中信建投证券股份有限公司关于 河北广电无线传媒股份有限公司签订 视听节目内容合作协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 河北广电无线传媒股份有限公司于2025年10月15日召开第二届董事会第二十 一次会议，在关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清回避的情况下，以5票赞成、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议 案》。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过该项议案。该议案 在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。此 项交易无需获得股东大会的批准。 公司与河北广播电视台于 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，取得具备任职 能力的相关证明，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 董事会秘书应履行的各项职责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的行政处罚； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施， 期限尚未届满； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北 广电无线传 ...

第一条 为了建立符合河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"公司") 管理 要求的财务制度体系，加强财务管理，规范财务行为，维护股东、债权人、公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 等有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、分公司，控股子公司、合营企业 及联营企业参照执行。全资子公司、控股子公司、分公司统称"所属公司", 公司及所 属公司简称"各单位"。 河北广电无线传媒股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度作为公司财务管理工作的基本制度，公司应根据本制度制定具体 的财务管理办法、规定和操作指引等；所属公司应根据本制度和国家相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，建立和完善各项财务管理制度。 第四条 公司财务管理的基本任务是：构建符合公司发展战略的公司财务管理体 系，建立和健全公司的财务管理制度；强化全面预算管理与战略成本管控，做好财务 收支的计划、核算、控制、分析和考核工作，指导经营活动的改善和调整；筹集和合 理使用资金，维护公司资产安全、完整，努力提高经济效益；及时、真实、完 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的 资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定， 结合《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、各项内 部管理制度和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资金往 来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

河北广电无线传媒股份有限公司 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金 的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一 次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在 收到报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） ...

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程 第 1 页 共 54 页 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 党的组织 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第七章 | 高级管理人员 | 40 | | 第八章 | ...

河北广电无线传媒股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第五条 公司对外投资由公司集中进行。公司子公司的投资活动参照本办法实施 指导、监督及管理。 第二章 对外投资的组织机构和审批权限 第一条 为了规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类证券市场舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券市场舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布 的相关信息，主要工作职责 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参 加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度 审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公 司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第 1 页 共 3 页 第六条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召开的 程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间 和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补 充、整改和延期召开会议的意见。 第一章 总则 第一条 为完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北广电无线传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 河北广电无线传媒股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）的担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公 ...