证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-008 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 信诺新材 | 集中竞价 | 年 月 2025 1 20 | 日 至 | 23.69 | 300,000 | 0.3251 | | | | 2025年2月7日 | | | | | 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市信诺 鑫山投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年11月 8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-069），持有公 司5% ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-004 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日通过电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有 限公司（以下简称"珠海惠柏"）增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需 求，有利于保障募投项 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-007 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"惠柏新材"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、授信情况概述 为满足公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向相关商业银行申请一年期综合授信额度 52,000.00 万元，用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证、 流动资金贷款、保理 e 融、商业承兑汇票贴现等综合业务，具体拟向各商业银行申请的额度如 下： 三、备查文件 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 28 日 | 申请主体 | 授信银行 | 2025 年授信额度 （单位：万元） | 担保条件 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-005 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自 有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资 子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海惠柏"）增资人民币 5,700.00 万元， 用于实施珠海惠柏"新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目"，其中：募集资金 5,615.00 万 元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额 为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币 19,200.00 万元。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核 查意见。该事项不构成关联交易 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠柏 新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市之保荐机构，履行持续督导职责。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东兴证券 对惠柏新材部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 1525 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 2,306.67 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 22.88 元/股，共计募集资金 52,776.61 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 46 ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东兴证券对惠柏新 材使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年7月11日出具的《关于同意惠柏新材料 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 1525号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行A股股票 2,306.67万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币22.88元/股，共计募集 资金52,776.61万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为46,280.78万元， 本次募集资金已于2023年10月26日全部到位，上述募集资金已经 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-006 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的 情况下，将募投项目"惠柏新材料研发总部项目"的预定可使用状态时间延长至 2026 年 3 月， 过程中如项目具备条件将及时进行结项。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对该事项出具了核查意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号），并经深圳证券 交易所同意，公司首 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通 讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 截至目前，公司"惠柏新材料研发总部项目"已完成主体建筑土建施工和幕墙施工，正 在申请分项验收，预计将于 2025 年 9 月底前完成现阶段的竣工验收。由于本项目集企业总部 与研发中心为 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 8.5 million and 11 million yuan for 2024, a decrease of 85.19% to 80.84% compared to the same period last year, which was 57.4 million yuan [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 1.2 million yuan to a profit of 1.3 million yuan, a decline of 102.15% to 97.67% from last year's profit of 55.9 million yuan [4]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 9.7 million yuan, compared to 1.5 million yuan in the same period last year, mainly from various subsidies and investment income from idle funds [7]. Market Conditions - The domestic wind power market remains highly competitive, leading to a significant decrease in sales prices for epoxy products used in wind turbine blades, impacting overall sales revenue [6]. - Revenue from new composite material epoxy resin products and electronic insulation packaging epoxy resin products has increased compared to the same period last year, but not enough to offset the decline from wind turbine blade epoxy products [7]. Audit and Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and the company has communicated with the auditors regarding the forecast without any discrepancies [5]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the annual report, and the company will comply with legal disclosure requirements [8].

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-080 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 24 日 附件：陆丹彦女士简历 陆丹彦，东兴证券投资银行总部副总裁，保荐代表人，管理学硕士。主要负责或参与的 项目包括：先惠技术（688155）IPO、华夏航空（002928）可转债、华夏航空非公开发行股票、 先惠技术向特定对象发行股票等项目，具备丰富的法律、财务相关专业知识。 公司董事会对王义先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导期间所作 的工作表示衷心感谢。 陆丹彦女士简历见附件。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐人东兴 证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于变更惠柏新材料科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人的说明》。东兴证券作为公司首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2026 ...