证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-027 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 26 日，除权除息日为：2024 年 4 月 29 日。 四、权益分派对象 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 788,851,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税）， 合计派发现金 110,439,171.22 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。若未来 在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则对分配比 ...

中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三态股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范璐 | 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：艾华 | 联系电话：021-20262205 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | | 是，根据2023年度公司内部控制自我评价报告 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ，公司有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-026 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 1 文件，并根据有关规定，于 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 19 日期间在公司内 部对激励对象名单进行了公示，具体情况如下： 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 致：深圳市三态电子商务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市三态电子 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-025 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月18日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,700,675,086.04, representing a 7.08% increase compared to CNY 1,588,177,698.07 in 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 125,651,836.05, a decrease of 1.79% from CNY 127,945,011.74 in 2022[12]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1767, down 15.86% from CNY 0.2100 in 2022[12]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,548,030,174.69, an increase of 138.50% from CNY 649,068,962.28 at the end of 2022[12]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,410,464,079.87, reflecting a growth of 176.80% from CNY 509,553,951.37 at the end of 2022[12]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 178,988,687.38, a decrease of 11.91% compared to CNY 203,180,922.60 in 2022[12]. - The weighted average return on equity for 2023 was 16.15%, down from 32.16% in 2022, indicating a decline of 16.01%[12]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[42]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 20% increase in market share[42]. - The company is focusing on the integration of cross-border e-commerce and traditional industries, as highlighted in recent government policies[63]. - The company plans to expand its market presence by leveraging new business models and enhancing its brand through cross-border e-commerce initiatives[63]. - The company sees substantial growth opportunities in Southeast Asia and South America, where e-commerce penetration remains low[82]. - The company is exploring the establishment of overseas warehouses to support its international trade efforts[63]. Product Development and Innovation - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 10 million RMB for innovative technology solutions[42]. - The application of AI technology is expected to enhance operational efficiency and decision-making quality in cross-border e-commerce[84]. - The company plans to leverage data science to address operational issues such as pricing, procurement, and customer service to improve efficiency[90]. - The company will continue to innovate in technology and data science to enhance trade efficiency and provide high-quality "Made in China" products globally[90]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative technologies[162]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 868.31 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 761.91 million after deducting issuance costs[70]. - As of December 31, 2023, the company has utilized RMB 454,900 in raised funds, leaving a balance of RMB 783,674.3 million[70]. - The company has committed RMB 240.05 million to cross-border e-commerce system intelligence, with a cumulative investment of RMB 454,700, representing 0.20% of the investment progress[71]. - The company has also allocated RMB 31.34 million for warehousing intelligence upgrades, with a cumulative investment of RMB 297,221.9[74]. - The company has not changed the use of raised funds and has stored unused funds in a dedicated bank account[76]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of talent development and has established a systematic talent management framework to support its growth strategy[115]. - The company is actively integrating online and offline training methods to enhance employee learning experiences, aligning with trends in mobile internet and AI[116]. - The internal control system has been updated to effectively manage risks and ensure operational efficiency, as evaluated by the audit committee[118]. - The company has focused on maintaining compliance with regulatory requirements and enhancing its internal governance structures[118]. - The company has committed to maintaining transparency in related party transactions, ensuring compliance with legal regulations[163]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company will not transfer or entrust others to manage its shares for 36 months from the date of listing, nor will it repurchase those shares[129]. - The company commits to report any changes in shareholding strictly in accordance with relevant laws and regulations[131]. - The company will ensure that any shares sold will have proceeds returned to the company if the commitments are not fulfilled[131]. - The company has established a lock-up period for shares held by directors and senior management, limiting transfers to no more than 25% of their total holdings annually[136]. - The company will ensure timely and sufficient disclosure of any inability to fulfill commitments, along with the specific reasons for such failures[137]. Legal and Risk Management - The company reported a total of 4.0852 million RMB in litigation cases, with 3.9634 million RMB of cases concluded by the end of the reporting period[173]. - There were no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions[174]. - A criminal fraud case involving 14.96 million RMB was reported, with the actual controller ZHONGBIN SUN agreeing to cover the losses incurred by the company[176]. - The company has not engaged in any high-risk entrusted financial management during the reporting period[180].

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、 | 激励方式及股票来源 5 | | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 5 | | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 8 | | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 | 11 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 17 | | 一、 | 对本次激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 20 | | 三、 | 对公司实施本次激励计划的财务意见 | 21 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 21 | | 五、 | 对本次激励计划 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。本次激励计划拟首次授予的激励对 象包括公司实际控制人 ZHONGBIN SUN 先生及其女儿 YI KANG SUN 女士。除 YI KANG SUN 女士之外， 本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，亦不包括其他单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相 应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预 留权益比例不超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%。 4、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 ...

LUN 榜 PT 通合伙 Limited Liability Partnership 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 虹庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beljing • Shanghai • Shangzhou • Whihaa • Chengdu • Chongainu • Nanjing • Llaikou • Tokyo • Hangalou • Nanjing • Llaikou • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Fla 法律意见书 | | | | 一、 公司实施本激励计划的条件 | | --- | | 二、本激励计划的主要内容 . | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 …………………………………………………………… 9 | | 四、 激励对象的确定 . | | 五、 本激励计划的信息披露义务 | | 六、 公司未对激励对象提供财务资助… | | 七、本激励计划不存在损害上市公司及股东利益的情形 . | | 八、 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形 ...