| | 实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | --- | --- | --- | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 | 是 | | | 职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争 | 是 | | | 端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存 | | | | 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象 | | | | 有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导 | | | | 致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利益返还公司 | 是 | | | 的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程序的触发标 | | | | 准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成 | | | | 期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是 ...

二〇二五年七月 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：三态股份 证券代码：301558 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市三态电子商务股份有限公司 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的 ...

证券简称：三态股份 证券代码：301558 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市三态电子商务股份有限公司 二〇二五年七月 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、公司实施本激励计划的条件 | 2 | | --- | --- | | 二、本激励计划的主要内容 | 4 | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 | 8 | | 四、激励对象的确定 | 10 | | 五、本激励计划的信息披露义务 | 10 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 11 | | 七、本激励 ...

证券简称：三态股份 证券代码：301558 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 23 | 一、 释义 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次股权激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次股权激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真 审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、相关董事会、股东大会决议、 相关公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有 效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确 性和完整性承担责任。 | 三 态 股份 、本 公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制定了《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）。 为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、本限制性股票 激励计划的相关规定，结合公司的实际情况，特制定《深圳市三态电子商务股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制， ...

根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议审议通过，兹定于2025年8月19日（星期二）下午15:00召开2025年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-026 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年7月28日召开的第六届董事会第四次会议决议通过《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-025 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<深圳市三态 电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 经审议，公司监事会认为： 1、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-024 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<深圳市三 态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心技 术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4） ...