证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募 集资金不超过人民币6亿元、闲置自有资金不超过人民币8亿元进行现金管理，上 述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资 金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将详细情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023)1201 号文）同意注册，公司首 次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,3 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 内部审计制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章的规定及本公司《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应配备专职审计人员。 第五条 审计部对公司及子公司行使内部审计职能，根据需要，可以配合中介 机构开展工作。 第六条 审计部在实施审计工作中，可行使以下职权： （一）根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划，预算 执行情况、 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-006 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》; 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 为提升公司治理 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 重大事项内部报告制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规相关规定，结合本公司 《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的规定，及本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、监事、公司高级管理人员、 各部门负责人、公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、各控股子公司负 责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大 事件的知情人等。 第四条 本制度对报告义务人具有约束力。 第三章 重大事项 ...

| 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 内部审计 | 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 通知、公告和投资者关系管理 | 45 | | 第一 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》（以下简称"《减持规定》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第10号》"）《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市三 态电子商务股份有限公司 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和深圳市三态电子商务股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，特 制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会按本制度规定 权限进行批准或授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保的条件 （一）业务需要的互保单位； （二）重要业务关系的单位。 第七条 申请 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，制 定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则" ）。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中包括至少两名独立董事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备专业会计知识的独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-013 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议决议通过《关于 召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第三次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午15:00 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议审议通过，兹定于2023年12月21日（星期四）下午15:00召 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 总经理工作细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、本公 司《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公 ...