中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称:中信证券股份有限公司 被保荐公司简称:中集环科(301559) (以下简称"中信证券"或"保荐人") 保荐代表人姓名:施丹 联系电话:0755-23835888 保荐代表人姓名:王杰 联系电话:021-20205888 现场检查人员姓名:施丹、王杰 现场检查对应期间:2024年度 现场检查时间:2025年3月17日-2025年3月19日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 是 ex 不适用 现场检查手段: (1) 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料; (2)取得上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况; (3)取得上市公司关联方清单; (4) 查阅关于公司控股股东、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相 关变更决策文件; (5)查看上市公司生产经营场所; (6)对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内 是 容等要件是否齐备,会议资料是 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company, CIMC Enric Holdings Limited, is a leading manufacturer of liquid and gas container logistics equipment and lifecycle service provider [4] - As of January 2025, the global tank container market has a total of 882,000 units, with a new build volume of 42,100 units in 2024, representing a year-on-year decline of 25.58% [5] - The company has a high market share in the tank container sector, with major competitors including Jiangsu Yatai and Sifang Technology [6] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company signed new orders totaling CNY 2.994 billion, a year-on-year decrease of 9.38% [6] - As of December 31, 2024, the company's backlog of orders was CNY 937 million, down 17.66% year-on-year [6] - The gross margin for standard and carbon steel tank containers decreased by 6.04% and 14.54% respectively compared to 2023 [5] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focused on high-quality development through smart manufacturing and digital upgrades to strengthen long-term competitiveness [4] - A three-year shareholder dividend plan (2024-2026) has been established, with a commitment to distribute at least 50% of the distributable profits as cash dividends each year [7] - The company plans to enhance its after-market services, which include cleaning, maintenance, and refurbishment of tank containers, to capture market share [8] Group 4: Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory, with plans to further enhance energy-saving and emission-reduction technologies [11] - In 2024, the company engaged in various social responsibility initiatives, including community service and charitable donations [12] Group 5: Future Outlook and Challenges - The company anticipates a challenging external environment in 2025, with significant uncertainties affecting performance [5] - Strategies to enhance core competitiveness include lean innovation, digital transformation, and promoting tank container applications [9] - The company aims to expand its market share and profitability in the tank container business despite a decline in market demand [9]

Summary of the Conference Call for 中集环科 Company Overview - **Company**: 中集环科 (CIMC Enric) - **Industry**: Tank Container Industry Key Financial Performance - **2024 Revenue**: 3.349 billion RMB - **Tank Container Revenue**: 2.748 billion RMB - **Medical Equipment Revenue**: 241 million RMB - **Aftermarket Revenue**: 147 million RMB - **Net Profit**: 300 million RMB - **Gross Margin Decline**: 4 percentage points compared to 2023, with standard tank containers down 6% and carbon steel tank containers down 14% due to macroeconomic factors and reduced real estate orders [3][4][6] Market Conditions and Challenges - **2025 Industry Outlook**: Expected to face similar challenges as 2024, including global economic uncertainty, geopolitical conflicts, and adjustments in the chemical industry [4][5] - **Impact of Exchange Rates**: Significant impact on performance, particularly in Q3 and Q4 of 2024, with continued pressure expected in Q1 of 2025 [4][8] Production and Capacity - **Current Orders**: Approximately 900 million RMB in hand orders, covering production needs for the first half of 2025 [4][7] - **Inventory Levels**: Currently around 6,000 units, lower than the previous year's peak of nearly 10,000 units [10][11] Competitive Landscape - **Market Share**: Approximately 50% in the global tank container market, with main competitors being 晋江亚太 and 四方科技 [4][12] - **Competitive Advantages**: Scale, brand, globalization, full lifecycle inspection, and supply chain collaboration with 中汽集团 [4][12] Future Strategies - **Market Demand Expectations**: Anticipated to remain similar to 2024, with efforts to capture more market share [4][13] - **Dividend Policy**: Aiming to maintain a high dividend payout ratio, currently close to 80% [4][14][15] - **Investment Plans**: Continuing investment in production lines and exploring new projects in the medical equipment sector [4][16] Sector Insights - **Medical Equipment Market**: Although smaller than the tank container market, it has high entry barriers and stable profitability [17] - **Growth Potential in Chemical Logistics**: Tank containers are expected to gain market share in transporting high-purity chemicals, with current penetration rates around 15% domestically and 20% globally [22] Conclusion - **Overall Outlook**: The company is positioned to navigate through economic uncertainties while focusing on operational efficiency and market share growth, particularly in the tank container and medical equipment sectors.

（一）基本情况 中集安瑞环科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况的评估及履行监督职责情况报告 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计 委员会对中汇会计师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够 公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年度经审计的收入总额：108,764 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 2023 年度审计业务收入：97,289 万元 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行"要活跃资本市场、提振投资者信心""要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公 司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，公司制定"质量回报双提升"行动方案，详见《关 于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-020）。具体举措如下： 深耕主业发展，致力打造全球化工物流和环保领域的卓越领导者；研发创新，驱 动公司新质生产力发展；持续分红，回报投资者；完善法人治理结构，提升公司 治理水平；提升信息披露质量，加强与投资者沟通；不忘初心，践行社会责任。 2024 年以来，公司采取多项举措落实方案内容，具体情况如下： 一、深耕主业，致力推动公司高质量发展。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-007 2024 年，公司以总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 ...

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的 议案》，同意公司对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的建设期进行调整。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 具体内容如下： 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-011 中集安瑞环科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317 号）同意注册，公司首次公 开发行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 20 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-009 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号公告格式（2024 年 11 月修订）：第 21 号上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规及规范性文件等规定，现将中 集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317 号）同意注册，由 主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式， 向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，发行价为每股人民 币为 24.22 元 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-010 3、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更涉及对以前年度的报表追溯调整，但不会对变更前的中集 安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）营业收入、净利润、净资 产等指标产生重大影响。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部")的相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会审议，对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"），本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的 相关规定。 财政部于 2024 年 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-003 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） 7、出席对象： 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会 第八次会议决议，决定于 202 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-002 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中监事秦钢先生、刘瑛女士以通讯 方式出席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的 ...