证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他 华金证券 张竞元 公司董事、总经理：季国祥 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书：张毅 公司证券事务代表：孟阳 时间 2023年11月28日 14:00-15:50 地点 中集环科公司 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 问题1：公司罐箱产品从下单到出货的周期一般是多长时间？ 答：公司罐箱下单到出货会受客户需求及公司生产安排等因素影 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑其他 电话会议 FUH HWA SITE AM (HK) LTD Young Hong Mighty Divine IM Ltd Frank Yu Citigroup Jamie Wang 活动参与人员 Citigroup Amy Han 公司董事、总经理：季国祥 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书：张毅 公司证券事务代表：孟阳 时间 2023年11月24日 10:00-10:40 地点 中集环科公司 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-017 中集安瑞环科技股份有限公司 三、备查文件 CIMC UNIVERSAL TANK TECHNOLOGIES (UK) LTD 名称变更证明文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）因加强研发能力需要，其 全资子公司 CIMC TANK ENGINEERING & SERVICE LTD 进行了企业名称变 更，并于近日完成了变更登记手续及取得相关证明文件。除名称变更外，其他登 记信息未发生变化。具体情况如下： 一、本次变更内容 | 企业名称 | CIMC TANK ENGINEERING & | CIMC UNIVERSAL TANK | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 SERVICE LTD | 变更后 TECHNOLOGIES (UK) LTD | 二、变更后的基本情况 | 企业名称 | CIMC UNIVERSAL TANK TECHNOLOGIES (UK) LTD | | -- ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-016 中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度利润分 配方案已获公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年前三季度利润分配 预案：以公司现有总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.35 元（含税），合计派发现金红利 50,100 万元人民币（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配方 案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总 额不变原则调整分配比例。具体内容请详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 2、自上述利润分配方案披露至 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他 申银万国 朱赫；财联社 胡皓琼；朱雀基金 许可；中信证券 赵 柏霖、王子宁；华泰证券 张瑶珈；申万宏源 闫海、刘建伟；开 思基金 王青云；天风证券 厉泽昭；东方财富证券 贾国琛；华 曦资本 潘振华；嘉实基金 沈玉梁；中金公司 王炜越；中邮基 金 沈路遥；长江证券 屈奇；财通证券 张萌；国金证券 唐雪琪； 活动参与人员 东北证券 王浩然；华泰证券 王睿乔；中信建投 李长鸿；高毅 资管 吴丹；朱雀基金 马骁；广发机械 黄晓萍 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书：张毅 公司副总经理、生产中心总监：朱元春 公司化工装备事业部副总经理、制造工程中心总监：陈晓春 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-012 中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山厅 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 9 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-015 中集安瑞环科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事。2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会 议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人 兼董事会秘书及证券事务代表，现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会及各专门委员会委员组成情况 1、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 2、各专门委 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-013 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山 厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时 限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体董事共同推举， 本次会议由公司董事杨晓虎先生主持，会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-014 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山 厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时 限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体监事共同推举， 本次会议由公司监事秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中监事秦钢、刘瑛以通讯方式出席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司监事会 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性 ...