创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 中集安瑞环科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

截至本文件签署日，南通环科的基本情况如下： | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 企业名称 | 中集环境服务有限公司 | | 曾用名 | 中集环境科技有限公司 | | 出资金额 | 5,142.60 万元 | | 入股时间 | 2020 年 8 月 28 日 | | 控股股东 | 发行人 | | 股权结构 | 公司持股 90.6568%、南通业恒持股 9.3432% | | 主营业务 | 环保装备的研发、制造及销售；环境工程污染治理 | 2、中集绿建 中集安瑞环科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本文件签署日，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）共拥有 7 家境内控股子公司、3 家境外控股子公司及 2 家参股公司，发 行人各子公司最近一年的收入、利润、总资产、净资产中任何一项均未占合并报 表的比例超过 10%，均非重要子公司且对公司没有重大影响。具体情况如下： 一、境内控股子公司 截至本文件签署日，公司共拥有 7 家境内控股子公司。境内子公司按功能定 位分为环保业务子公司、堆场业务子公司等，各子公司基本情况如下： 1、南通环科 截至本文件签署 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 (草案) t w the state 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第一章 经营宁旨和范围 | | 第二章 股份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大全 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 黃事令 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大 会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定规范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利， 股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。 自股份公司设立以来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履行了《公司法》《董事会议 事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极 的作用。 1 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。监事 的任期每届为 3 年。监事任期届满 ...

www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A-1JDC Times Building, No. 6 Xinye Road, Oranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-86579000 录 II | 一、审阅报告 | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 三、财务报表附注 | 15-143 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Noors 5–8–12 and 23, Block All ...

中集安瑞环科技股份有限公司 本次会议由杨晓虎主持,形成决议如下: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%; 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 2021 年第二次临时股东大会决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"股份公司")2021年第二次临时股 东大会于 2021 年 5 月 31 日在股份公司会议室召开。出席会议的股东应到 3 人, 实到 3人,代表股份 510,000,000 股,占股份公司总股本的 100%,本 ...

其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高 级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级管理人员的薪酬政策与方案， 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 截至本说明出具日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的人员构成具体如下： 中集安瑞环科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬 与考核四个专门委员会。2020 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会 2020 年第 一次会议，审议通过了《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委 员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》（以下合称"工作规则"）。 公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职责，强化了公司董事会的决策 功能，进一步完善了公司的治理结构。 （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 年 月 日 2 | ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与申万宏源承销保 荐以下合称"联席主承销商"）。 《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.co ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行 9,000.00 万股股票。最终募集资金总量根据实际发行 股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序 投资于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高 端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数 字化运营升级项目和补充流动资金，具体项目及投资金额、使用安排如下： （三）募集资金管理制度 《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过，该制度的 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 46,685.87 41,200.00 1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 36,200.55 36,200.00 1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00 2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00 2-1 修箱车间原厂维修和 ...