关于中集安瑞坂 内部 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qiarjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统—ik修亚公 您可使用手机"扫一扫"或进入 会计师往 3-2-4-1 报告编码:浙233R6A r i 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 中集安瑞环科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐人"）接受 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集安瑞环科"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任中集安瑞环科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发 行"或"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人 首次公开发行制作、出具 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 损益的鉴证报告 最近三年 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 ca la . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 057 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会议 于 2021 年 5 月 14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《中华人民共和国公司法》和《中集安瑞环科 技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集及召开程序合法有效。 会议由杨晓虎主持,审议并形成了以下决议: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 表决情况:8票费成;0票弃权;0票反对;0票回避。 七、审议通过《关于<中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A 股) 股票并在创业板上市相关事宜的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对;0票回避。 四 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定期的承诺 | 1-17 | | 2 | 关于持股意向和减持意向的承诺 | 18-29 | | 3 | 关于上市后三年内稳定股价的承诺 | 30-42 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺 | 43-52 | | 5 | 关于摊薄即期回报填补措施的承诺函 | 53-66 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 67-91 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 92-105 | | 8 | 关于未履行承诺事项的约束措施的承诺 | 106-122 | 关于所持股份锁定期的承诺函 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"中集安瑞环科")拟首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中国证监会关于进一步推进新股 发行体制改革的意见》的有关规定,本公司作为中集安瑞环科的控股股东,现就 所持中集安瑞环科股份的锁定事宜,承诺如下: 一、自中集安瑞环科首次公开发行人 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"本公司"）拟首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票并在创业板上市。本公司现就《中集安瑞环科技股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市招股说明书》（以 下简称"招股说明书"）有关事宜承诺如下： 一、本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司 及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 二、如中国证券监督管理委员会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投 资者损失，能够证明本公司没有过错的除外。 特此承诺。 （以下无正文，下接签字盖章页） （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函》之签字盖章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 季国祥 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 的承诺函 法定代表人：______________ 年 月 日 中信证券股份有限公司关于为 中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 1 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、信息披露制度及投资者管理相关规定 1、信息披露制度和流程 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，公司制定了《投资者关系管理制 度》《信息披露管理制度》。该制度明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系 管理中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作 和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。本次公开发行股票上市后，公司 将严格按照上述法律、规范性文件以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理 制度》的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经 营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，确保披露信息的真实性、准确性、 完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露信息。 2、投资者沟通渠道的建立情况 公司将按照《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》及相关法律法规 中的规定，积极开展投资者关系管 ...

司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 中集安瑞环科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之 ...