中仑新材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在 创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关 规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全 及运行情况说明如下： 自股份公司设立至本说明签署之日，公司共召开了 18 次监事会。公司历次 监事会均按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定规 1 范运作，公司监事会对公司董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履职情 况等进行了有效监督，在规范公司董事会的议事方式和决策程序、促使董事和董 事会有效地履行职责、提高董事会规范运作和科学决策水平等方面发挥了重要作 用。历次会议监事出席情况符合法律法规的规定，历次监事会的召集、召开及表 决等程序合法，决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权 的情形。 四、独立董事履职情况 公司建立了独立董事工作制度，强化了对非独立董事及 ...

中仑新材料股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发 行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用的情况说 明如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）本次募集资金投资项目资金需求 公司本次发行的股票数量 6,001 万股。公司实际募集资金扣除发行费用后的 净额全部用于公司主营业务相关的投资项目及主营业务发展所需的营运资金。 根据本公司的发展计划，本次发行所募集的资金在扣除发行费用后的使用计 划如下表所示： （二）募集资金使用计划 本次募集资金投向经公司 2022 年 3 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审 议批准，由董事会负责实施。公司统筹安排资金，并视项目轻重缓急程度和项目 1 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 拟投入募集 资金 实施主体 备案编号 1 高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目 100,698.66 95 ...

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中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"），《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"），中国证券业协会颁布的 ...

中仑新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在创 业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规 定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具 体情况如下： 2021 年 6 月 26 日，公司创立大会决议在公司董事会下设立战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年 6 月 26 日，公司第一届董 事会第一次会议决议确定了第一届董事会各专门委员会的组成人选，审议通过了 各专门委员会的工作细则，对董事会专门委员会的人员组成、职责、议事程序及 规则等事项作出了规定。2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会决议在 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会。2024 年 4 ...

海通证券股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市项目的 承诺函 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"本公司"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，作出如下承诺： 海通证券承诺因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资 者损失。 特此承诺。 海通证券股份有限公司 年 月 日 1 承诺函 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）作为中仑新材料股份有限公司本次 申请首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下称"本项目"）特聘专项法律 顾问，现郑重承诺： 本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文 件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿 关于中仑新材料股份有限公司 2022年5月19日 2 特此承诺。 投资者损失。 负 责 人 北京国枫律师事务所 经办律师 殷长龙 张利国 姚 奥 宋照旭 会计师事务所承诺函 本所承诺：因本所为中仑新材料股份有 ...

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ä¸ã æ¾¹å¤èªåæ注åä¹æ¥èµ·12个æåææã åã èªåæ注åä¹æ¥èµ·è³æ¬æ¬¡è¡ç¥¨åè¡ç»æå,ä½ å Œ¸å¦åçé 大äº项,åºåæ¶æ¥åæ·±å³è¯å¸äº¤ææ 并ææå ³è§å®å¤çã ä¸ä»æ°ææè¡ä»½æéåŒ:¸ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®,ç»审éæ·±å³è¯å¸äº¤ææ审æ ¸æè§åä½ å 索  å¼Â Â å· bm56000001/2024-00003662 å   ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) B HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 高 明…… | | | --- | --- | | 次 ※ | 目 | | 第一节 本次证券发行基本 ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师 骑 : 您可使用手机"扫一扫" 3-2-2-2-2-1-北码用手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查测 "进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 121 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2024] 361Z0043 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中 ...