!"#$%&'()*+ | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 | 1 | | | 延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 | | | 2 | 稳定股价的措施和承诺 | 57 | | 3 | 关于欺诈发行上市的股份购回购和股份买回承诺 | 68 | | 4 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 74 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺 | 101 | | 6 | 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 103 | | 7 | 关于避免同业竞争的承诺 | 135 | | 8 | 相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施 | 141 | 关于所持有的大连达利凯普科技股份公司 股份锁定及减持意向的承诺函 本单位在大连达利凯普科技股份公司(以下简称"达利凯普"或"公司")向 社会公众首次公开发行人民币普通股股票之前,持有达利凯普 16,069.6417 万股 股份,占达利凯普股份总数的 47.26%,为达利凯普的控股股东。 根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》《上市公司股 ...

_______________________________________________ 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 苏同律证字2021第[107]号 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 | 第一部分 1 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二部分 3 | 正 文 | | 一、关于本次发行上市的批准和授权 3 | | | 二、关于本次发行上市的主体资格 4 | | | 三、关于本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、关于发行人的设立 9 | | | 五、关于发行人的独立性 10 | | | 六、关于发行人的发起人和股东 13 | | | 七、关于发行人的股本及演变 15 | | | 八、关于发行人的业务 16 | | | 九、关于发行人的关联交易及同业竞争 17 | | | 十、关于发行人的主要财产 29 | | | 十一、关于发行人的重大债权债务 30 | | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 31 | | | 十三、关于发行人章程的制定与修改 31 | | | 十四、关于发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

目 录 数 报 天健审〔2023〕8330 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 我们审核了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)管 理层编制的 2023年度盈利预测表及其说明(以下简称盈利预测)。我们的审核 依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号 -- 预测性财务信息的审 核》。达利凯普公司管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设 已在盈利预测说明中披露。 | 一、审核报告 … | | --- | | 二、盈利预测表 | | 三、盈利预测说明 … | इंड इ 您可使用手机 "利来了 3-2-2.凯商门导证现该半计钱告运行门具有救业分可 利会订阅时分彩历组织 （2019年10月11日 成进入"江师会计师团购，些学学会（3mpx/4acamof.gov.cn）"进行评测 浙23POC5 由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能 与盈利预测信息存在差异。 本报告仅供达利凯普公司申请首次公开发行股票并在创业板上市使用,不得 用于任何其他目的。我们同意本报告作为达利凯普公司首次公开发行股票并在创 业板上市的申请文件,随同其他文件一起报送。 中 ...

大连达利凯普科技股份公司 股东大会是大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的权力机构， 行使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监 事，决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2020 年 7 月 31 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和 《大连达利凯普科技股份公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大 会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的 规定。 自股份公司设立以来，截至 2023 年 9 月 26 日，公司共召开了 14 次股东大 会，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面 均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按 照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有 的作用。 2、董事会的运行情况 公司董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。2020 年 7 月 31 日， 公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和 ...

目 录 F l 前 天健审〔2023〕9762 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: | 、审阅报告 | | --- | | 二、财务报表 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………………………………… 第 2-3 页 | | (二) 合并及母公司利润表 …………………………………………………………………………………… 第４ 页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 …………………………………………………… 第 5 页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 吕胡春 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 第 1 页 共 20 页 资 (资产) 产 危 债 漫 我们审阅了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)财 务报表,包括 2023年9月 30目的合并及母公司资产负债表,2023年7-9 月和 2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表,2023年 1-9 月的合并及母公司现金流量 表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是达利凯普公司管理层的责任,我 们的责任是在实施审阅工作的基础 ...

大连达利凯普科技股份公 程 章 (草案) 4-2-1 | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第三节 | 股东大会的一般规定 | | 第一节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董 事 | | 第二节 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 业事会 …………………………………………………………………………………… ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"发行人"、"达利凯普"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕1890号）。《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn； 经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn； 中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股 票保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐人（主承销商）"）的住所，供 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告… 关于大连达利凯普科技股份公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9457 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………………第 3—8 页 吕遇童 SRUBE3JEHEYC 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4-4批码用于证明该市计报告是否出具有效果的公式|师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 灯击 报告 我们审核了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达利凯普公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同 ...

大连达利凯普科技股份公司第一届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 27 日 上午 11 时在公司第三会议室召开,召开方式为现场和通讯相结合。本次会议由 董事长刘溪笔主持,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐条审议并通过以下决议: 一、审议通过了《关于同意报出三年财务报表的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的议案》 第一届董事会第八次会议决议 达利凯普 大连达利凯普科技股份公司 第一届董事会第八次会议决议 1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、发行股票面值:每股面值为人民币 1元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权 0票。 3、发行上市地:深圳证券交易所创业板。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、发行数量:本次发行股份数量不超过 6.001万股(不含采用超额配售选择 权发行 ...

目 景 | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………… 第 7—13 页 | | --- | | (一)合并及母公司资产负债表 …………………………………………… 第 7-8 页 | | (二) 合并及母公司利润表 … 第9页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11一13 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 14—119 页 | | --- | 三世 您可使用手机"21 -打"或进入"我那会上那些彩球基本会（amp//acc.mof.gav.cn） 告 计 报 f 天健审〔2023〕9456号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于达利凯普公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 ...