Dalian Dalicap Technology (301566)

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达利凯普:2023年度股东大会决议公告
2024-05-21 12:42
证券代码:301566 证券简称:达利凯普 公告编号:2024-023 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 15:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9: 15-15:00。 2、会议地点:辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长刘溪笔女士。 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和 ...
达利凯普(301566) - 达利凯普投资者关系活动记录表
2024-05-15 11:24
证券代码:301566 证券简称:达利凯普 大连达利凯普科技股份公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月15 日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 上市公司接待人 1、董事长、总经理刘溪笔 员姓名 2、副总经理、董事会秘书才纯库 3、财务总监王大玮 4、独立董事曲啸国 ...
达利凯普:内幕信息知情人登记管理制度
2024-04-28 07:58
第一章 总 则 大连达利凯普科技股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,加强内幕信息保密工作,确保信息披露的公平、公正,保护公司投资人及 相关当事人的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规和规章,结合公司实际情况,制定本制度。 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二条 公司董事会应当按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案,保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整, 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。 信息披露主管部门是内幕交易登记管理工作的牵头部门,与相关业务主办部门共 同完成内幕信息登记管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 ...
达利凯普:2023年度独立董事述职报告(曲啸国)
2024-04-28 07:58
本人曲啸国,1970 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理 硕士学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月,任北京四环医药集团审计员、财务经理; 1997 年 9 月至 2000 年 11 月,任国务院侨务办公室审计处审计主任;2000 年 11 月至 2002 年 10 月,任华润集团德信行(珠海)公司董事、财务总监;2002 年 10 月至 2004 年 3 月,任浙江华媒控股股份有限公司(曾用名:重庆华立控股股 份有限公司)财务总监、财务负责人;2004 年 3 月至 2008 年 11 月,任正大投 资有限公司财务总监;2008 年 11 月至 2014 月 2 月,任北京水晶石数字科技股 份有限公司首席财务官、董事会秘书、运营副总裁;2014 年 2 月至 2015 年 12 月,任香港寿光地利有限公司首席财务官;2015 年 12 月至 2018 年 8 月,任北 京天乐联线有限公司首席财务官;2018 年 8 月至 2020 年 11 月,任江苏博信投 资控股股份有限公司副总经理;2020 年 12 月至今,任云和恩墨(北京)信息技 术有限公司首席财务官;2023 年 7 ...
达利凯普:华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
2024-04-28 07:58
关于大连达利凯普科技股份公司 华泰联合证券有限责任公司 使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人")作 为大连达利凯普科技股份公司(以下简称"达利凯普"、"公司")首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对达利凯普使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项 进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1890 号)同意注册,公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元,每股的发行价格 ...
达利凯普:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-28 07:58
一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合大连达利凯普科技股份公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价 ...
达利凯普:会计师事务所选聘制度
2024-04-28 07:57
大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司(以下简称"公司") 选聘(含 续聘、改聘、新聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务 信息质量,保证财务信息的真实性和可靠性,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》及其他有关法律法规规定,制定 本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,应当遵照本制度履行选聘程序,并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务,可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的主体资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格; 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第六条 公司选聘 ...
达利凯普:套期保值业务管理制度
2024-04-28 07:57
大连达利凯普科技股份公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 (一)公司进行套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以正常 生产经营为基础,与公司实际业务相匹配,以规避和防范风险为目的,不得影响 公司正常经营,不得进行以投机为目的的交易。 (二)公司进行套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务 经营资质的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行 交易。 (三)公司必须以其自身名义设立套期保值交易账户,不得使用他人账户进 行套期保值业务。 第一条 为防范和规避市场价格波动风险,充分发挥套期保值功能,规范大 连达利凯普科技股份公司(以下简称"公司")套期保值业务的决策、操作及管 理程序,依据公司章程及相关法律、法规及规范性文件的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司,全资或控股子公 司的套期保值业务由公司进行统一管理。未经公司有权决策机构审议通过,公司 及公司的全资及其控股子公司不得开展套期保值业务。 第三条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要,与境 ...
达利凯普:关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告
2024-04-28 07:57
证券代码:301566 证券简称:达利凯普 公告编号:2024-010 大连达利凯普科技股份公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 投资种类:募集资金拟购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等), 所投资产品的期限不超过 12 个月;自有资金拟购买购买安全性高、流动性好的 产品。 2. 投资金额:募集资金拟使用额度不超过人民币 7,000 万元(含本数); 自有资金拟使用额度不超过人民币 90,000 万元(含本数);额度使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月。 3. 特别风险提示:尽管购买产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经 济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 大连达利凯普科技股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 ...
达利凯普:2023年度独立董事述职报告(温学礼)
2024-04-28 07:57
大连达利凯普科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为大连达利凯普科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,本着对全体股 东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的意见,积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人温学礼,1946 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,无线电技 术专业本科学历。1970 年至 1978 年,任国营 707 厂技术员;1978 年至 1982 年, 任第四机械工业部第四技术局工程师;1982 年至 1986 年,任中国电子工业部元 器件局元件处副处长;1987 年至 2006 年,任中国电子基础产品装备公司副总工、 总工、总经理;1997 年至 2017 年,任中国电子元件行业协会理事长;2017 年 10 月至今,任中国电子元件行业协会名誉理事长 ...