江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》和《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规章等，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期外汇交易业务，有效防范和控制风险，加强对远期外汇交易业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《结汇、售汇及付汇管 理规定》等有关法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常经营或实际业务需 要，与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇 率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司开展的远期外汇交易业务。子公司 进行远期外汇交易业务，视同公司进行远期外汇交易业务，适用本制度。 第四条 公司远期外汇交易业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 运营规则 第五条 公司的远期外汇交易业务须以正常的生产经营为基础，与公司实 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语 ...

第一条 为提高江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江西艾芬达暖通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年度报告信息披露存在重大 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江西艾芬达暖通科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程 | 修订后章程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 第一章 | 总 | 则 | | | | | | | | | | | | | | | 第一条 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-012 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限 自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,167.00 万股，发行价格为人民币 27.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 600,042,300.00 元，扣除各项发 ...

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-010 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整组 织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、组织架构调整情况 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件的规定调整组织架构，由董事会审计委员会承接法律法规规定 的监事会职权。《江西艾芬达暖通科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、 监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订。 上述事项尚需提交公司202 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 9月26日晚间，艾芬达发布公告称，公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》。近日，公司 完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了上饶市市场监督管理局换发的《营业执 照》。 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年9月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议 公告》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》。 近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了上饶 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、《营业执照》的基本信息 名称：江西艾芬达暖通科技股份有限公司 统一社会信用代码：91361100775896017B 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：吴剑斌 证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-006 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 注册资本：捌仟陆佰陆拾柒万元整 成立日期：2005年07月28日 住 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起设立方式由江西艾芬达卫浴有限公司整体变更设立的股份有 限公司，在上饶市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91361100775896017B 的《营业执照》。 第三条 公司经深圳证券交易所审核并于 2025 年 6 月 11 日经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会") 作出同意注册的决定，首次向社会公众 发行人民币普通股 2,167 万股，于 2025 年 9 月 10 日在深圳证券交易所创业板上 市。 第四条 公司注册名称：江西艾芬达暖通科技股份有限公司。 公司英文名称：Jiangxi Avonflow Hvac Tech Co.,L ...