证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-037 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东辰奕智能 科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 295 号，以下 简称"问询函"）。 公司收到问询函后高度重视，立即组织年审会计师、保荐机构和公司有关人 员对问询函中涉及的问题进行逐项核查与落实，现就问询函关注的问题回复如下： 问题 1.关于收入变动。 2023 年，你公司实现营业收入 7.20 亿元，同比下滑 3.31%。分产品看，红 外遥控器、无线遥控器、其他智能产品分别实现收入 2.06 亿元、3.55 亿元和 1.25 亿元，分别同比变动-0.35%、-12.45%、21.10%，其中，红外遥控器收入增速由 2022年的1.42%下降至2023年的-0.35%，无线遥控器收入增速由2022年的1 ...

关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年报问询函回复 信会师函字[2024]第 ZI459 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 6 月 4 日出具的《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 295 号）（以下简称"问询函"）已 收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"本所"、 "我们"）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"） 2023 年度财务报表审计机构，根据我们对辰奕智能财务报表的审计情况及问询 函相关问题的审慎核查情况，现就问询函中涉及会计师的相关问题说明如下： 本问询函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 | 问题 | 1、关于收入变动 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于毛利率变动 | 7 | | 问题 | 3、关于客户 | 11 | | 问题 | 4、关于费用 | 14 | | 问题 | 5、关于现金流 | 20 | | 问题 | 6、关于预付款项 | 26 | | 问题 | 7、关于存货 | 2 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 深圳证券交易所： 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）于近日收 到贵所下发的《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司的年报问询函》（创业板 年报问询函〔2024〕第 295 号，以下简称"问询函"）。兴业证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为辰奕智能的持续督导保荐机构，现对相关回复进行了核 查，并发表如下核查意见。 问题 1.关于收入变动。 2023 年，你公司实现营业收入 7.20 亿元，同比下滑 3.31%。分产品看，红 外遥控器、无线遥控器、其他智能产品分别实现收入 2.06 亿元、3.55 亿元和 1.25 亿元，分别同比变动-0.35%、-12.45%、21.10%，其中，红外遥控器收入增速由 2022年的1.42%下降至2023年的-0.35%，无线遥控器收入增速由2022年的10.30% 下降至-12.45%，其他智能产品收入增速由 2022 年的 441.24%下降至 21.10%； 分地区看，国际销售、国内销售分别实现收入 4.42 亿元和 2.78 亿元，国内收入 增 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-036 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、变更后的营业执照信息 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：广东辰奕智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：914413006886199199 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号 法定代表人 ...

我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.关于收入变动。2023 年，你公司实现营业收入 7.20 亿元，同比下滑 3.31%。分产品看，红外遥控器、无线遥控 器、其他智能产品分别实现收入 2.06 亿元、3.55 亿元和 1.25 亿元，分别同比变动-0.35%、-12.45%、21.10%，其中，红 外遥控器收入增速由 2022 年的 1.42%下降至 2023 年的 -0.35%，无线遥控器收入增速由 2022 年的 10.30%下降至 -12.45%，其他智能产品收入增速由 2022 年的 441.24%下降 至 21.10%；分地区看，国际销售、国内销售分别实现收入 4.42 亿元和 2.78 亿元，国内收入增速由 2022 年的 21.12% 大幅下滑至-20.87%，国际收入增速由 2022 年的 18.26%下滑 至 12.37%，且 2023 年不同地区收入变动趋势相反。请你公 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东辰奕智能科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 295 号 广东辰奕智能科技股份有限公司董事会 ： 司： （1）补充说明其他智能 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-035 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，2023 年度利润分配方案的具体内容如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 6.25 元（含税），合计派发现金股利 3,000 万元（含税），不送红股，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 14,400,000 股，转增后 公司总股本将增至 62,400,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司 深圳 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0070 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-034 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市惠城区惠风东二路城发大厦 21 楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 34,331,600 股，占上市公司有 表决权股份总数的 7 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-2037063 | | 保荐代表人姓名：陈骥 | 联系电话：021-2037063 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李春歌作为广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...