董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，强化公司内部监督和风险控制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《广东辰奕智 能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司不设监事会， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 第五条 审计委员会任期与董事会相同，任期届满，可连选连任。期间如有 成员不再担 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会成员由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 战略委员会召集人公司董事长担任。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会依照《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员构成 第七条 战略委员会任期与董事会相同，任期届满，连选可连任。期间如有 成员不 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股 东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 （二） 理财产品须为安全性高、流动性好、风险低的理财产品； （三） 委托理财的资金为公司闲置资金（包括闲置的自有资金和暂时闲置 的募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目 使用进度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务的，应当遵照公司《募 集资金管理制度》以及深圳证券交易所的相关规定执行； （四） 开展委托理财业务必须充分防范风险，选择资信状况及财务状况良 好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方 签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 总经理工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权 人的合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）》等法律法规以及《广东 辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制订本工作细则。 第二条 公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司的高级 管理人员。本工作细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人 员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名。总经理由 董事会聘任或者解聘，副总经理及财务负责人由总经理提名，经董事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员每届任期 3 年，可 以连聘连任。 第四条 公司董事可兼任总经理 ...

第一条 为依法规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 广东辰奕智能科技股份有限公司 财务资助管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 1 第二条 本制度所称"财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 12 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 17 | | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 股东会的召开 21 | | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 董事会 30 | | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 34 | | | 第三节 独立董事 39 | | | 第四节 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 高级管理人员 44 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 财务会计制度 47 | | | 47 第二节 利润分配 | | | 第三节 内部审计 51 | | | 第四节 会 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《广 东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 广东辰奕智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形时，临时股东会应当在事实发生之日起二个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数《公司 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股 东会负责。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)有关规定，制订本规则。 第三条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定对公司对外投资、收购出售资产 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）及《广东辰奕智能科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会召集人由独立董事担任，并由提名委员会全体成员过半 数选举产生。 召集人因故不能履行职 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用广东辰奕智能科 技股份有限公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定及《广东 辰奕智能科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；以有偿或无偿的方式拆借公司资金 （含委托贷款）给控股股东、实际控制人及关联方使用；委托控股股东、实际控制 人及其关联方进行投资活动；代控股股东、 ...