证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-047 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年11月18日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事Yatao Yang、杨中硕以 通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的 议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"智能车载设 备制造，智能车载设备销售"的内容。同时，鉴于公司 2023 年年度权益分派方 案已于 2024 年 6 月 5 日实施 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三章 董事会会议召集和召开 （六） 制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，对公司对外投资、收购出 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-048 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25、9 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会选举产 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 股东会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规 及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形时，临时股东会应当在事实发生之日起二个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-049 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、概况 公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加"智能车载设备制 造，智能车载设备销售"的内容。具体如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：第一类医疗器械生 | 一般项目：第一类医疗器械生 | | | 产；第一类医疗器械销售；第二类 | 产；第一类医疗器械销售；第二类医 | | | 医疗器械销售；人工智能行业应用 | 疗器械销售；人工智能行业应用系统 | | | 系统集成服务；人工智能应用软件 | 集成服务；人工智能应用软件开发； | ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东会的召集 | 17 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 股东会的召开 | 22 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | | 第一节 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | | 第一节 财务会计制度 | 49 | | | 第 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年11月18日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-050 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》已于 2024年7月1日起施行，公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，拟对 《监事会议事规则》进行修订。与会监事一致同意对《监事会议事规则》中的 部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥215,890,906.86, representing a 23.80% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.49% to ¥9,144,834.43 for the quarter, and by 49.43% to ¥32,743,168.10 for the year-to-date[2] - The basic earnings per share fell by 76.56% to ¥0.15, while diluted earnings per share also decreased by 76.56% to ¥0.15[2] - Total operating revenue for the period reached ¥618,584,185.13, an increase of 26.5% compared to ¥488,960,653.47 in the previous period[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥32,743,168.10, a decrease of 49.5% from ¥64,748,619.50 in the same period last year[15] - The company reported a total comprehensive income of ¥32,737,700.01, compared to ¥64,748,619.50 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥1,340,866,595.93, a slight decrease of 0.23% compared to the end of the previous year[2] - The total current assets decreased from CNY 966,494,985.37 at the beginning of the period to CNY 784,615,367.65 at the end of the period, representing a decline of approximately 18.8%[11] - The total liabilities decreased from CNY 320,304,544.53 to CNY 304,179,648.14, a reduction of about 5%[12] - The company’s total liabilities stood at ¥419,978,161.71, slightly down from ¥425,824,045.34 in the previous period[13] - The total non-current assets increased from CNY 377,479,788.89 to CNY 556,251,228.28, an increase of approximately 47.4%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥55,564,420.37, down 61.57% compared to the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities decreased by 61.57% to ¥55,564,420.37, attributed to higher inventory purchases and employee salary payments[6] - The net increase in cash and cash equivalents was a negative ¥380,051,464.60, a significant decline of 15,895.89% compared to the previous period[6] - The net cash flow from investment activities was -367,462,898.65 CNY, compared to -184,016,257.87 CNY in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities was -70,648,081.03 CNY, a decrease from 42,071,192.44 CNY in the previous year[18] Expenses - Operating costs increased by 41.35% to ¥500,873,866.55 due to factory relocation, leading to higher manufacturing and labor costs[5] - R&D expenses rose by 35.17% to ¥28,552,421.99, primarily due to increased personnel salaries and utility costs[5] - The company reported a 90.59% increase in taxes and surcharges to ¥4,084,036.71, primarily due to increased property tax[5] - Total operating costs amounted to ¥584,533,892.72, up 40.9% from ¥414,800,690.82 in the prior period[14] Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 189.47% to ¥147,157,036.01 due to the purchase of wealth management products[4] - The company recovered investments amounting to ¥345,800,000.00 during the reporting period[17] - Cash inflow from investment activities totaled 528,239,791.38 CNY, significantly higher than 20,512,794.49 CNY in the same period last year[18] - Cash outflow from investment activities reached 895,702,690.03 CNY, compared to 204,529,052.36 CNY in the previous year[18] Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 0.30% to ¥920,888,434.22 compared to the end of the previous year[2] - The company’s major shareholder, Hu Weiqing, holds 40.92% of the shares, totaling 25,535,250 shares[7] Project Updates - The company approved a project delay for the "R&D Center Construction Project," extending the completion date to March 31, 2025[10] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies as part of its growth initiatives[10]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 广东辰奕智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 | 中泰证券：万欣怡 | | | | | | | 及人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | | ...