董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关 规定，制定本细则。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 委员会依照《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 3 人组成，其中独立董事占多数。独立董事中至少有 1 名 为会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 委员会设立主任委员（召集人）1 人，由独立董事中的会计专业人 员担任，负责主持委员会工作。 主任委员因故不能履行职责时，由其指委员代其行使职权。主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-008 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、 监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制 定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治 理制度进行了修订、制定。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《广东辰奕智能科技股份有限公司》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总 则 第一条为了规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司选聘进行会计报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的 自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对辰奕智能拟以募集资金置换预先投入募投项目和预先 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1491 号《关于同意广东辰奕智能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，广东辰奕智能科技股份 有限公司公开发行新股 12,000,000 股，变更后的注册资本为人民币 48,000,000.00 元。本次发行股份总数为 12,0 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，并由委 员会过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员因故不能履行职责时，由其指委员代其行使职权。主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-003 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于2024年1月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 1月17日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事唐秋英、杨亚涛以通讯表决方式 出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经与会董事审议，一致同意公司根据首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市后注册资本、公司类型等的变更情况及《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》等相关规定，对注册资本、公司类型等进 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-004 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于2024年1月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年1月17日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到 账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司本次募集资金置换行为未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 进一步完善广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，并向董事会提出建议。 第三条 委员会依照《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员构成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董事 1/3 以上提 名，由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，并由委员 会过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员因故不能履行职责时，由其指委员代其行使职权。主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时 ...