广东辰奕智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等关法律、法 规、规范性文件及与《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、商业承兑汇票、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 险，拒绝强令为他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为广东辰奕智 能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的有关规定，对辰奕智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1491 号《关于同意广东辰奕智能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，广东辰奕智能科技股份 有限公司公开发行新股 12,000,000 股，变更后的注册资本为人民币 48,000,000.00 元。本次发行股份总数为 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-006 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，公司首 次公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格 为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01 万元(不含增值税)后，募集资金净额为 52,363.99 万元，已于 2023 年 12 月 25 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号《验 资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及自筹资金预先投入和置换情况 本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司根据实 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 对于必须发生之关联交易，须遵循"真实公正"原则，关联股东和关 联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度。 （三） 确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四） 关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于 难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善及加强广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，维 护公司合法权益，确保印章使用的规范化，特制定本制度。 第二条 各类印章必须严格区分不同等级、意义、用途等因素，进行分设受控管理和使用，对于 独立体现公司法律地位和责任的法人公章、财务专用章、法定代表人名印等印章严禁私用、乱用。 第三条 公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 第二章 公司印章的刻制 第四条 公司印章的刻制均需填写《印章刻制申请表》后报总经理审批。 第五条 公司新设部门需刻制印章或原有部门需要更换印章时，必须填写《印章刻制申请单》，经 申请部门负责人报公司总经理批准后，由申请部门负责办理印章刻制事宜。 第六条 如公章、财务专用章因丢失或毁损需要重新刻制的，由保管人报总经理批准后，由行政 部门负责办理印章刻制事宜。 第七条 未经总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制、更换及销毁公司或部门的印章。 第三章 公司印章的启用 第八条 新印章刻制完成后，由申请部门填写"印章保管登记表"（见附表 2）并"印章保管登记表" 交公司总裁办留样 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 议； 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 财务资助管理制度 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的 其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等 条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损 害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。 本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《上市规则》规定的上市公司 的关联法人。 第一章 总则 第一条 为依法规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-002 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1491 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币 587,280,000.00 元，扣除发行 费用人民币 63,640,058.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 25 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 （2023）第 ZI10698 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-001 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于增加经营地址、变更经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》《关于变更 经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营地址、变更经营范围及 修订《公司章程》，公司股东大会授权管理层或其指定人员办理工商变更登记等 相关事宜。 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局换发 的《营业执照》。本次工商变更后，公司的基本登记信息如下： 名称：广东辰奕智能科技股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码：914413006886199199 法定代表人：胡卫清 注册资本：人名币叁仟陆佰万元 成立日期：2009 年 ...

关于广东辰奕智能科技股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-12-27 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2023年12月26日 广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年12月28日在本所上市。证券简称 为"辰奕智能",证券代码为"301578"。公司人民币普通股股份总数为48,000,000股，其中11,378,776股股票 自上市之日起开始上市交易。 ...