爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 （一）全资子公司 截至本说明签署日，公司的全资子公司共计 10 家，具体情况如下： 1、Aidite (USA) Technology Co., Ltd.（爱迪特美国） （1）基本情况 | 公司名称 | Aidite (USA) Technology Co., Ltd. | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 已发行股本 | 300,000 股（每股 1 | | | | 美元） | | | 注册编号 | C4238930 | | | | | | | 成立日期 | 年 月 2019 | 1 | 29 | 日 | | | | 注册地/主要生 产经营地 | 9810 Painter Avenue, Suite D, Whittier, California, 90605 | | | | | | | 主营业务及与发 行人主营业务的 | 牙科产品进口业务，便于公司在美洲进行本土化运营，主要服务于当地 业务的仓储、售后及营销体系 | | | | | | | 关系 | | | | ...

程 (草案) 章 二〇二二年二月 4-2-1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为股份有限公司(以下简称"公司")。 公司现在秦皇岛市市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 91130300799573001U的营业执照。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三条 公司经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核并经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于【注册日期】注册,首次 向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在深交所上市。 第四条 公司名称:爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司。英文名称: Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所:秦皇岛市经济技术开发区都山路9号。 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 隆 义…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查. | | 第二节 保荐人承诺事项 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查. | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 第四节 关于发行人利润分配政策的核查 …… ...

中信建投证券股份有限公司 关于所出具文件的真实性、准确性和完整性的承诺函 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公 开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")。本公司就本次发行的申请 文件承诺如下: 本公司为发行人的本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 若因本公司未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责致使本公司为发 行人的本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使 投资者遭受直接经济损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。 中信 12-1 北京市中伦律师事务所 关于所出具文件的真实性、准确性和完整性的承诺函 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公 开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")。本所就本次发行的申请文 件承诺如下: 本所为发行人的本次发行制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 若因本所未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责致使本所为发行人 的本次发行制作、出具的文件有 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张铁、周俊峰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 21 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 24 | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 25 | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及 ...

内部控制鉴证报告 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0054号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:. 京24100 3-2-4-1 RSM 容诚 in inte 录 | | 内部控制鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 1-6 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0054号 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称爱迪特公 司) 董事会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供爱迪特公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为爱迪特公司申请首次公开发行股票所必备的文 件,随其他申 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过董事会 下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。 （一）董事会战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议；对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对 须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他 影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查； 董事会授权的其他事宜。 董事会战略委员会的成员为李洪文（主任委员）、冯海兰、汪剑飞，自战 略委员会设立以来，各委员恪守职责，依法依规履职，为公司治理的完善发挥 积极作用。 （二）董事会审计委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会、董 事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下： （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 1、股东大会制度的建立健全情况 股东大会为公司的最高权力机构。公司依照相关法律、法规及规范性文件 的规定制定《公司章程》《股东大会议事规则》，股东大会行使包括决定公司 的经营方针和投资计划、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案等职权。 2、股东大会的运行情况 报告期初至本说明签署日，公司共计召开股东大会 20 次。公司历次股东大 会的召集和召开程序、股东出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文 件的签署等均按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求规范运作，股东大会的召开及决议内容合法有效。 （二）董事会制度的建立健全及运行情况 1、董事会制度的建立健全情况 董事会为公司股东大会的执行机构，公司依照相关法律、法规及规范性文 件的规定制定《公司章程》《董事会议事规则》，对董事的任职 ...