爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规、规范性文件以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 1 （三）对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程 等规定，并参照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负 责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规和规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第六条 独立董事专门会议原则上应于会议召开前 3 日发出会议通知。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知方式包括专人送达、传 真、邮资已付的特快专递、挂号邮件、电话或口头等方式。通知应包括会议召开 日期、召开地点、召开方式、拟审议事项和发出通知的日期。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票制。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况， ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第18号》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 机构和职权 第三条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部应配 备专职审计人员，且专职人员应不少于三人。 第四条 内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审 计委员会报告工作，不受财务部门的领导，也不和财务部门合署办公。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： 1 在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、 事后控制相统一，避免内部控制出现空白和漏洞。 （一）合理保证公司财务报告及相关信息的真实、可靠和完整，信息披露的 真实、准确、完整和公平； （二）控制公司风险； （三 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，参照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其中， 独立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第七 ...