重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护公司及投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会办公室 为公司信息披露工作的具体执行部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一 ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （四）深圳证券交易所认定的其他主体。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第一章 总则 第一条 为进一步规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》（以下简称《自律监管指引第18号》）和本公司章程等有关规定， 制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协 议或者其他安排 ...

第一条 为加强爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 承诺管理制度 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行承诺声明， 明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。 第四条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身 经营或者财务状况恶化、担保人或者担保物发生变 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，参照《上市公司治理准则》， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择 标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 1 （二）评核独立董事的独立性； （三）拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，由另外一名独立董事委员召集和 主持；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 以上单位须具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批。 第五条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 系的董事或股东应当回避表决。 第二章 对外担保对象 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披 露的内容资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-002 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 7 月 16 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024年 7月 10日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生主持。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席 会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》 根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况且公司经营范围的部分 表述需按照工商系统最新要求进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所股东会网络投票 系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票 信息录入系统。 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护股东的合法权益，根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司章程以及其 他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深交所网络投票系统 行使股东表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-003 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议于 2024 年 7 月 16 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 7月 10日以电子邮件的方式 向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 二、监事会会议审议情况 （一） ...