RSM 容诚 内部控制审计报告 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0179号 容诚会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " " " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0179号 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称"爱迪特公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱迪 特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

中信建投证券股份有限公司 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | --- | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | √ | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅募集资金监管协议、银行对账单、募集资金使用台账，实地查 | | | | 看募集资金投资项目建设情况，对公司部分高管及相关人员进行访谈等。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、违规委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.igv.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igv.cn）"进行了 " RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0074号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本专项说明仅供爱迪特公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 容诚会计J 雪奇 关于爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0074号 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了爱迪特(秦皇岛)科技 股份有限公司(以下简称爱迪特公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]215Z0121 号的无保留意 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度内 部控制自我评价报告进行核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为维护爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为 股份有限公司。公司现在秦皇岛市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信 用代码为91130300799573001U的营业执照。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年11月17日同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股19,029,382股，于2024年6月26日在深交所 上市。 第四条 公司名称：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司。英文名称：Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区都山路9号，经营场所：秦皇 岛市经济技术开发区天池路56号（一照多址）。 第六条 公 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事贾国军、傅穹、冯海兰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事贾国军、傅穹、 冯海兰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：贾国军） 本人贾国军，作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席 公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贾国军，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 河北大学，博士学历。1993 年 7 月至今，任河北大学教授；2005 年 1 月至 2014 年 12 月，任河北大学会计系主任；2021 年 11 月至今， 任公司独 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：冯海兰） 本人冯海兰，作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席 公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯海兰，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京医科大学，博士学历。1983 年 1 月至 1985 年 2 月，任北京空军 总医院医生；1987 年 9 月至 2017 年 5 月，历任北京大学口腔医院口 腔修复 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国政法大学，博士学历。1995 年至今，历任吉林大学法学院教授、 博士生导师；2008 年 8 月至 2016 年 12 月，任吉林财经大学法学院 院长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬 与考核委员会主任委员以及审计委员会委员。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-006 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025年 5月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； （一）会议届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第十九次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律 ...