爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：冯海兰） 本人冯海兰，作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席 公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯海兰，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京医科大学，博士学历。1983 年 1 月至 1985 年 2 月，任北京空军 总医院医生；1987 年 9 月至 2017 年 5 月，历任北京大学口腔医院口 腔修复 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事贾国军、傅穹、冯海兰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事贾国军、傅穹、 冯海兰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国政法大学，博士学历。1995 年至今，历任吉林大学法学院教授、 博士生导师；2008 年 8 月至 2016 年 12 月，任吉林财经大学法学院 院长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬 与考核委员会主任委员以及审计委员会委员。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-006 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025年 5月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； （一）会议届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第十九次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-013 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 4月 17日以电子邮件的方式 向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事崔怡然女士以通讯方式出席会议。会议召集及召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-012 公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025年 4月 17日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并 主持。会议 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-003 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.以公司现有总股本 7,611.7527 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 6.5 元（含税），合计派发现金红利 49,476,392.55 元，同时以资本公积金 向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 3,044.70108万股，转增后公司总股本将 增加至 10,656.45378 万股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分 公司实际转增结果为准），不送红股，2024 年度剩余未分配利润结转以后年度。 2.若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生 变化，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 3.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 爱迪特 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为爱迪 特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对爱迪特 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展 需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金 额为不超过人民币 8,500.00 万元（不含税）。2024 年度，公司及控股子公司与相关 关联方的预计交易金额为不超过人民币 9,500.00 万元，实际发生的交易金额为人民 币 6,460.97 万元。 公司于 2025 年 4 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对爱迪特 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号），公司于 2024 年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,902.9382 万股，每股发行价 为 44.95 元，募集资金总额为人民币 85,537.07 万元，根据有关规定扣除发行费 用后，实际募集资金净额为 76,131.57 万元，该募集资金已于 2024 年 6 月到账。 上述资金到账情况业经 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-016 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 205,392,055.00 | 173,961,209.07 | 18.07% | ...