证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-025 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司变更、增加募投项目实施地点履行了必要的决策程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司募投项目正常实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募投项目变更、增加实施地点的公告》。 一、监事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的 方式向全体监事发出 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-024 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以 电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召 集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李洪文先生、 汪剑 飞先生、王雪松女士、 ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士 以通讯方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集及召 开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-027 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于募投项目变更、增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10月 25 日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》，同意公司变更"数字化 口腔综合服务平台项目"的实施地点，并增加募投项目"爱迪特牙科产业园-口 腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目"、"爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目" 的实施地点。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,902.9382 万股（以下简称 "本次发行"），每股发行价格为人民币 44.95 元，募集资金总额为人民币 85,537.07 万元，扣除各项发行费用后，募 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年第三季度报告》。为 加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开 2024 年第三季度报告业绩说明会。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30-16:30 2、召开方式：线上会议 3、交流内容：公司将针对 2024 年第三季度经营成果、财务指标等与投资 者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-023 （+886）277031747（中国台湾） （+1）2025524791（美国） （+86）01053827720（全球） （+65）31634284（新加坡） 4、出席人员：董事长、总经理李 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及公司使 用不超过人民币 60,000 万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议 有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况： 近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结 算账户，账户具体信息如下： | 账户名称 | ...

爱迪特（秦皇岛） 科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：301580 证券简称：爱迪特 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | | | | 编号： 2024-008 | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 东方红医疗—刘中群 | | | | 参与单位名称 | 中信建投—张玉龙 | | | | 及人员姓名 | 西部证券—陆伏崴 | | | | | 中信医药—徐嘉琪 | | | | 时间 2024 | 年 9 月 27 日 | | | | | ...

爱迪特（秦皇岛） 科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：301580 证券简称：爱迪特 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------| | | | | 编号： 2024-007 | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国联基金—刘柏川 | | | | | 民生医药—乐妍希 | | | | 时间 2024 | 年 9 月 23 日 | | | | 地点 腾讯会议 上市公司接待 | | | | | 人员姓名 | 董事会秘书 郜雨 | | | | | 投资者问答主要内容： ...

中信建投证券股份有限公司关于 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：爱迪特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系电话：021-68801592 | | 保荐代表人姓名：周俊峰 | 联系电话：010-86451688 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及 其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过 | | 会和本所对保荐机构 | 程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关 | | 或者其保荐的公司采 | 注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况 | | 取监管措施的事项及 | 未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所 | | 整改情况 | 出具监管函。 | 2 | | （2）2024 年 1 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督 | | --- | --- | | | 导过程中未能持续督导 ...

法律意见书 致：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受爱迪特（秦皇岛）科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性 文件以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 2024 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-021 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"股东大会"）现场会议于2024年9月18日下午14:30 在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室召开；同时使用 深圳证券交易所交易系统网络投票于 2024年 9月 18日交易时间接受网络投票， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间接受网络投票。 股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 93 人，代表公司有表决权的股份 26,658,1 ...