爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会现就提名冯海兰为爱 迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-056 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定进行董事会换届选举。 一、第四届董事会构成情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选 举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 二、第四届董事会候选人情况 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅穹作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会提名为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会现就提名傅穹为爱迪 特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾国军作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司董事会提名为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会提名委员会 士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。上述独立董事候 选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理 人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资 格和独立性要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。 综上，我们一致同意提名李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu 先生、王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名贾国军先生、 傅穹先生、冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案 提交公司董事会进行审议。 特此公告。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 11 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-058 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 11 月 27 日（星 期四）召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-057 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于 2025 年 11 月 11 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公 司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 5 日 以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生 召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑 飞先生、王雪松女士、Zhang Yu 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以 通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事 ...

Core Viewpoint - The company, Aidi Te (301580), has confirmed that its subsidiary, WARANTECCo., Ltd. (Korea Woran Company), is primarily engaged in the manufacturing and sales of medical devices such as implants. The company will disclose any future acquisition plans in accordance with relevant regulations [1] Group 1 - The subsidiary WARANTECCo., Ltd. focuses on the production and sale of medical devices [1] - The company is committed to regulatory compliance regarding the disclosure of any acquisition plans [1]

Group 1 - The company has a subsidiary, WARANTEC Co., Ltd., which is primarily engaged in the manufacturing and sales of medical devices, including implants [2] - The company indicated that if there are any future acquisition plans, they will be disclosed in accordance with relevant regulations [2]