特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中包括对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-023 黄山谷捷股份有限公司 关于2025年度董事长及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》 和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事胡恩谓、张 俊武、周斌分别对上述相关议案回避表决。其中，《关于公司2025年度董事长 薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司2025年度董事长及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的专职董事长、高级管理人员（包括：总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、公司专职董事长、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组 成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能 力等因素确定，基本薪酬按月发放；绩 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-024 黄山谷捷股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，2013 年 11 月转 制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 ...

黄山谷捷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 以及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告以及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并 出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控 制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制 设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 黄山谷捷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山谷捷股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的公司内部控制有效性进行自我评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、内 ...

报告期内，受产品销售价格下降、原材料涨价等因素影响，公司整体经营业绩 有所下滑。2024 年度，公司实现营业收入 72,463.30 万元，同比下降 4.53%；实现 归属于母公司股东的净利润 11,191.83 万元，同比下降 28.84%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 123,335.09 万元，同比增长 118.81%；归属于母公司股东的 净资产 101,042.73 万元，同比增长 142.18%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 5 次会议。会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，全体董事 均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议。具体情况如 黄山谷捷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极开展董事会 各项工作，持续完善公司治理结构，加强内部控制，不断提升公司规范运作水平。 全体董事本着对公司和全体 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"公 司"）编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司于 2024 年 12 月分别在中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银 行股份有限公司黄山徽州支行、徽商银行股份有限公司黄山徽州支行开设募集资金 专户，并于 2025 年 1 月与保荐机构国元证券股份有限公司和上述三家银行分别签 署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋 予的职责，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作， 维护公司及股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、 董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履 职情况等方面进行了监督和检查，以保障公司持续、稳健发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 2 次会议。监事 会历次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案 进行了认真审议。具体情况如下： 相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东 大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董 事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-026 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年度股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会、召集和召开符合 《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月 15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-019 黄山谷捷股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职责和义务，对公司财务、重 大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，切 实维护了公司及股东利益。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定和要求，报告内容真 一、监事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议， 于2 ...