证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-018 黄山谷捷股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议， 于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年4月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡恩谓先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真审议了总经理张俊武先生代表公司经营管理层所作的《2024年 度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。 董事会认真审议了《2024 年度董事 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-022 二、利润分配方案的基本情况 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以目前公司总股本8,000万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），共计派发现金红利5,600万 元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。公司董事会审计委员会以及公司独立董事专 门会议均已审议通过了该议案。 该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 黄山谷捷股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为黄山 谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对黄山谷捷募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 27.50 元/股，募集资金总额为 55,000 万元，扣除不含增值税发行费用 ...

内部控制审计报告 黄山谷捷股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0100781号 众环审字（2025）0100781 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了黄 山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、黄山谷捷公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山谷捷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘钧 ...

黄山谷捷股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0100782号 审 计 报 告 众环审字（2025）0100782 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 黄山谷捷 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如合并财务报表附注四(23)及附注六 | 我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括： | | (30)所示，2024 年度黄山谷捷的营业收 | | | 入为 万元。 | 1、了解黄山谷捷管理层关于收入确认相关的业务 | | 72,463.30 | 及审批流程，评估与其相关的内部控制设计及运行 | | 营业收入是黄山谷捷的关键业绩指标之 | ...

关于黄山谷捷股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0100447号 本审核报告仅供黄山谷捷股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘钧 关于黄山谷捷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100447 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是黄山谷捷公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的 ...

关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100448 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0100448号 我们接受委托，对后附的黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是黄山谷捷公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为黄 山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对黄山谷捷《2024年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要说明 公司董事会及全体董事保证《2024年度内部控制自我评价报告》内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部 控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭少明） 作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"或"黄山谷捷"）董事会独立 董事，2024 年任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。 经过法定程序，本人自 2024 年 7 月 31 日起担任公司董事会独立董事及董事会 专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人 1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 8 月至 1989 年 12 月任深圳建业石油产品有限公司财务部部长。1989 年 12 月至 1996 年 4 月任深圳市液化石油气管理公司计财部部长。1996 年 4 月至 2007 年 ...

本人作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"或"黄山谷捷"）董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人 1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正 高级工程师。1989 年 7 月至 2001 年 7 月历任大连显像管厂工程师、项目经理，大 连大显集团有限公司项目经理。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任大连光电通信发展有 限公司国际合作部部长。2003 年 7 月至 2005 年 7 月任大连华录影音实业有限公司 营销部部长。2005 年 8 月至 2006 年 5 月任大连光电通信发展有 ...