证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-035 西安诺瓦星云科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款的公告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 经审议，监事会认 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-037 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第二 届董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后公司董事、副总经理、董事会秘书翁 京先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。 董事会同意选举独立董事张建奇先生担任第二届董事会审计委员会委员，与毛 志宏先生（主任委员）、闫玉新先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-033 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年7月15日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、高鑫斌律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The MLED technology is gaining momentum, with the company showcasing advantages in technology, chips, and equipment [3][11] - Mini/Micro LED technology is expected to see rapid growth in the next five years, particularly in wearable devices, automotive displays, and large-size displays [3][5] - The company has developed high-precision grayscale brightness calibration technology for MLED displays, addressing issues of brightness consistency [11][15] - The integration of 5G and 8K technologies is increasing the demand for display control systems, creating new growth opportunities [16][24] - The market for naked-eye 3D displays is projected to grow significantly, driven by policy support and commercial applications [19][20] Summary by Sections MLED Technology and Market Trends - The report highlights the acceleration of micro-spacing in LED displays, with Mini/Micro LED entering a golden development period [3] - The global penetration rate of Micro LED is currently around 5%, expected to rise to 10% by 2027 [5] - The market for Micro LED displays is projected to reach 517 million units by 2030 [8] Policy Support and Investment - Government policies are promoting the development of MLED technology, with at least 17 provinces and cities in China formulating related plans [11] - Investment in the Mini & Micro LED industry chain has exceeded 21 billion yuan in 2023 [11] Financial Performance - The company has shown rapid growth in revenue and net profit, with a 22.66% year-on-year increase in revenue to 681 million yuan in Q1 2024 [35] - The gross profit margin has improved significantly, with a 7 percentage point increase year-on-year [36] Video Processing and Integration Trends - The report emphasizes the rising importance of video processing systems in the ultra-high-definition market, with a focus on 4K/8K technologies [24][26] - The trend towards integrated video processing systems is expected to enhance customer loyalty and reduce costs [30][32] Market Growth Projections - The LED display market is projected to grow significantly, with a focus on small-pitch LED displays [56] - The report anticipates that the demand for LED control systems will increase as 8K resolution becomes more prevalent [56]

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司拟与关联方 共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺瓦星云拟与公司 控股股东、实际控制人袁胜春、宗靖国共同投资设立"星辰数字能源（西安） 有限公司"（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称"星辰数字能 源"）及"珠海横琴云启智慧有限公司"（暂定名，最终以工商登记核准的名称 为准，以下简称"云启智慧"）暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体内容如 下： 一、本次交易概述 （一）对外投资基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，实现 公司 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-030 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次交易概述 1. 对外投资基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，实现公 司和股东价值最大化，公司拟与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 签署《合资协议》，共同投资设立"星辰数字能源（西安）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"星辰数字能源"）及"珠海横琴 云启智慧有限公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"云 启智慧"）。星辰数字能源注册资本拟为人民币 1,000.00 万元，其中公司拟以货 币方式出资 600.00 万元，持股 60.00%， ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-029 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次共同投资不构成《公司章程》规定的需由股东大会审议的事项或关联交 易，但因上述合资公司的出资人包括公司的董事和高级管理人员，为了充分体现 公司股东大会的意见，本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关 联股东参照关联交易回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-028 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出 席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 签署《合资协议》，共同投资设立"星辰数字能源（西安）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"星辰数字能源"）及"珠海横琴 云启智慧有限公司"（暂定名，最终以市 ...