北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、孔维维律师出席并见 证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-034 4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月1 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-033 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期将于 2025 年 4 月 26 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举 工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。 董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生不利影响，公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信息 ...

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于调整第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-018）。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份达到 1%及实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公 司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过人民币 240.00 元/股（含本数）。按照回购价格上 限和回购金额下限测算，预计回购股份数量为 208,333 股，约占公司目前已发行总股 本的 0.23%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计回购股份数量为 41 ...

在竞争激烈且行业集中度较高的背景下，诺瓦星云(301589)坚持以"还原真实视界，让世界更美好"为使 命，致力于成为全球领先的视频综合性解决方案提供商，逐步实现由产品研发型企业向创新服务型企业 的转变，以先进的技术与优异的服务为客户发展赋能。 4月17日晚间，诺瓦星云一口气公布了2024年年报、2025年一季报以及关于"质量回报双提升"行动方案 的进展公告。整体来看，尽管面临着市场竞争加剧以及成本上升的不利因素，公司2024年公司财务表现 相对稳健，且多项指标取得优异成绩。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），预计总派发金额为5942万元，分红率10%。公 司表示，未来将继续践行"质量回报双提升"行动方案，实现高质量、可持续发展，在保持可持续健康发 展的同时，积极回报投资者，为稳市场、稳信心和切实维护广大投资者合法权益贡献力量。 不惧竞争加剧，2024年营收创历史新高 财务数据显示，公司2024年营业收入达到32.8亿元，同比增长7.38%；归母净利润为5.93亿元，同比下 降2.31%；扣非归母净利润为5.76亿元，同比下降2.09%。 由于公司已提前布局MLED领域相关技术，推出了核心检 ...

Core Insights - Nova Star Cloud (诺瓦星云) reported a total revenue of 3.28 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 7.38% [1] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 593 million yuan, with a basic earnings per share of 6.57 yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 6.50 yuan per 10 shares, totaling 59.42 million yuan [1] Financial Performance - The domestic market contributed 2.65 billion yuan in revenue, a growth of 2.85% year-on-year, while the overseas market generated 626 million yuan, growing by 32.03% [2] - Research and development (R&D) investment reached 540 million yuan, an increase of 22.24%, with an R&D intensity of 16.47% [2] Business Overview - Nova Star Cloud focuses on algorithm-driven solutions for LED display and ultra-high-definition video applications, providing a full range of services from display control to video processing [1] - The company serves over 4,000 clients globally, including industry leaders like Leyard, Absen, and BOE [1][2] - The company has made significant advancements in the MLED sector, launching core detection equipment and integrated circuits, leading to rapid revenue growth in this area [2] Intellectual Property - As of the end of the reporting period, the company holds 1,177 domestic patents (including 656 invention patents), 27 foreign patents (including 22 invention patents), and 238 software copyrights [3] - The company aims to continue high-intensity R&D investments to support advancements in MLED and ultra-high-definition video technologies [3]

Core Viewpoint - The company has reported its annual financial results, highlighting its main products and future development plans, with a focus on LED display control systems, video processing systems, and cloud-based information publishing and management systems [1][3][5]. Company Overview - The company specializes in LED display control systems, video processing systems, and cloud-based information publishing and management systems, aiming to meet diverse customer needs and enhance operational efficiency [3][5]. - The LED display control systems include various products such as sending and receiving cards, with capabilities ranging from 1080P to ultra 8K displays, catering to virtual shooting scenarios [3][4]. - The video processing systems support multiple display terminals and include products like video processors and multimedia servers, enhancing video quality and display flexibility [4][5]. - The cloud-based information publishing and management systems consist of hardware and software solutions that facilitate remote management and monitoring of LED displays, improving operational efficiency and reducing costs for clients [5]. Financial Highlights - The company has not made any adjustments or restatements to previous years' financial data, indicating stability in its financial reporting [6]. - The company has proposed a cash dividend of 6.50 yuan per 10 shares (including tax) to shareholders based on the total share capital as of March 31, 2025 [2]. Important Events - The company successfully launched its initial public offering of 12,840,000 shares on February 8, 2024, on the Shenzhen Stock Exchange [7]. - The board of directors approved the profit distribution plan for 2023 on April 16, 2024, which was subsequently ratified by the shareholders [7]. - On October 24, 2024, the board approved a profit distribution plan for the first three quarters of 2024, which was also approved by the shareholders [7]. - A share repurchase plan was approved by the board on October 27, 2024 [8].

西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003238 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 1 西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-3 | | | 合并利润表 | | 3-5 | | | 合并现金流量表 | | 5-7 | | | 合并股东权益变动表 | | 8-13 | | | 母公司资产负债表 | | 14-16 | | | 母公司利润表 | | 16-17 | | | 母公司现金流量表 | | 17-18 | | | 母公司股东权益变动表 | | 19-22 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 2 大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-028 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产 品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自本次年度董事会审议 通过之日起至下次年度董事会召开之日止。本次额度经审议生效后，前次审议的 募集资金及自有资金现金管理额度自动失效。 公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安诺瓦星云科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...