西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先 生，在国内重要城市设立了 30 家分支机构。截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计 师事务所有合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 404 人）。2 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002739 号 大华核字[2025]0011002739 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称诺 瓦星云）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董 事 会 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、自律性监管文件的要求，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为全体独立董事均具备任职公司独立董事岗位的资格。上述人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等规章制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，依法独立行使职权，认真 履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列 席董事会，对公司各项重大事项的决策及其合规性进行了审核，提升了公司的治理水 平，有效维护了公司和股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，通过参加公司股东大会、列席董事会会议、审查业务资料等方式，对公司依法 运作、财务情况、募集资金使用及管理、关联交易、利润分配、内部控制、内幕信息 知情人制度建立及实施、信息披露事务管理等事项进行了监督检查。监事会对 2024 年度公司有关事项发表意见如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，监 ...

2024 年度董事会工作报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》赋 予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的 规范运作和稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，受益于 LED 芯片切割及封装技术的进步、原材料成本的降低及点 间距的微小化，LED 显示屏的应用场景不断拓宽，LED 显示屏逐渐覆盖全球更 多市场，特别是欧洲、北美洲、东南亚等海外市场增长势头良好。同时，随着技 术更新迭代和生产工艺的成熟，MLED 市场快速增长，公司在 MLED 领域的提 前布局带动公司相关收入增长。报告期内，公司实现营业收入 327,960.26 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润 59,310.43 万元。 二、2024 年度董事会运行情况 （一）董事会会议 ...

诺瓦星云（301589）公告，2024年营业收入32.8亿元，同比增长7.38%；归属于上市公司股东的净利润 5.93亿元，同比下降2.31%；基本每股收益6.57元/股，同比下降25.00%。公司拟以2025年3月31日剔除回 购股份后的总股本9142.08万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 并调整专项贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 基于对西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心和 对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司 长效激励机制，公司于2025年1月23日披露了《关于第二期回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-007），并于2025年2月28日披露了《关于取得金融机构股票回购 专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-013）。 近期，中信银行股份有限公司西安分行向公司出具了新的《贷款承诺函》，将贷 款金额上限由5,000万元上调至10,000万元。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-019 一、公司股份回购进展情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2、贷款额度：不超过人民币10,000万元（包含前期已投放的 5,000 万元）； 3、贷款期限：不超过3年； 4、贷款用途：专项用于回购本公司股票。 公司实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限 ...

一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日上午以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日下午以现场与通讯相结合的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，本次董事会审 议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董 事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志 宏先生、闫玉新先生、张建奇先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及 高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整第二期回购公司股份方案的议案》 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-017 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整第 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-016 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公 司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过人民币 240.00 元/股（含本数）。按照回购价格上 限和回购金额下限测算，预计回购股份数量为 208,333 股，约占公司目前已发行总股 本的 0.23%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计回购股份数量为 416,666 股，约占公司目前已发行总股本的 0.45%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回 购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-015 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事毛志宏先生、闫玉新先生、张建奇先生及职工代表监事曹小青女士的书面辞 职报告，现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 毛志宏先生、闫玉新先生、张建奇先生自 2019 年 3 月 28 日起担任公司独立 董事，于 2025 年 3 月 27 日连续任职时间届满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，毛志宏先生、闫玉新先生、张建奇先生现 向公司辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞职报告 生效后，毛志宏先生、闫玉新先生、张建奇先生将不在公司担任其他职务。截至 本公告披露日，毛志宏先生、闫玉新先生、张建奇先生未持有公司股份。 崔蓓蓓女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任职于西安朗通科技发展有限公司。2018年4月至今，任公司行 ...