西安诺瓦星云科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规和证券监管 机构规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理制度，并 确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 诺瓦星云拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行了审慎核查，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624号），诺瓦星云获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）1,284.00万股，每股面值 1.00元，每股发 行价格为人民币 126.89 元，募集资金总额为 162,926.76 万元，扣除发行费用 12,453.55 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 150,47 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-036 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 公司第二届董事会第十九次会议决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 通过深圳证券 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,500.00 万元偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.78%。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。现将具体 内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人 民币 126.89 元。本次发行募集资金总额为 162,926.76 万元，扣除发行费用 12,453.55 万元（ ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-035 西安诺瓦星云科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款的公告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 经审议，监事会认 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-037 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第二 届董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后公司董事、副总经理、董事会秘书翁 京先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。 董事会同意选举独立董事张建奇先生担任第二届董事会审计委员会委员，与毛 志宏先生（主任委员）、闫玉新先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-033 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年7月15日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、高鑫斌律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The MLED technology is gaining momentum, with the company showcasing advantages in technology, chips, and equipment [3][11] - Mini/Micro LED technology is expected to see rapid growth in the next five years, particularly in wearable devices, automotive displays, and large-size displays [3][5] - The company has developed high-precision grayscale brightness calibration technology for MLED displays, addressing issues of brightness consistency [11][15] - The integration of 5G and 8K technologies is increasing the demand for display control systems, creating new growth opportunities [16][24] - The market for naked-eye 3D displays is projected to grow significantly, driven by policy support and commercial applications [19][20] Summary by Sections MLED Technology and Market Trends - The report highlights the acceleration of micro-spacing in LED displays, with Mini/Micro LED entering a golden development period [3] - The global penetration rate of Micro LED is currently around 5%, expected to rise to 10% by 2027 [5] - The market for Micro LED displays is projected to reach 517 million units by 2030 [8] Policy Support and Investment - Government policies are promoting the development of MLED technology, with at least 17 provinces and cities in China formulating related plans [11] - Investment in the Mini & Micro LED industry chain has exceeded 21 billion yuan in 2023 [11] Financial Performance - The company has shown rapid growth in revenue and net profit, with a 22.66% year-on-year increase in revenue to 681 million yuan in Q1 2024 [35] - The gross profit margin has improved significantly, with a 7 percentage point increase year-on-year [36] Video Processing and Integration Trends - The report emphasizes the rising importance of video processing systems in the ultra-high-definition market, with a focus on 4K/8K technologies [24][26] - The trend towards integrated video processing systems is expected to enhance customer loyalty and reduce costs [30][32] Market Growth Projections - The LED display market is projected to grow significantly, with a focus on small-pitch LED displays [56] - The report anticipates that the demand for LED control systems will increase as 8K resolution becomes more prevalent [56]

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司拟与关联方 共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺瓦星云拟与公司 控股股东、实际控制人袁胜春、宗靖国共同投资设立"星辰数字能源（西安） 有限公司"（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称"星辰数字能 源"）及"珠海横琴云启智慧有限公司"（暂定名，最终以工商登记核准的名称 为准，以下简称"云启智慧"）暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体内容如 下： 一、本次交易概述 （一）对外投资基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，实现 公司 ...