国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国 泰君安"）接受南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"肯特股份"）的委托，担任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上 市（以下简称"本项目"）的保荐机构，本保荐机构委派李懿和周宗东作为具 体负责推荐本项目的保荐代表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票发行 上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）和《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 关于同意南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 南京肯特复合材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 证 监许可〔2023〕1931 号 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、股东大会的建立健全及运行情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定《公司章程》及《股东大会议事 规则》，健全了股东大会制度和股东大会运作规范。公司现有股东 47 名，其中自 然人股东 42 名，境内非法人机构股东 4 名，境内法人股东 1 名。 自整体变更为股份公司以来，公司股东大会一直按照《公司法》《公司章程》 和《股东大会议事规则》规范运行。截至本招股意向书签署日，公司共召开了 17 次股东大会，对董事、监事的选举、制定组织机构相关的工作制度与管理制 度、与本次发行上市相关的事项等事项进行审议并作出决议。上述会议在召集方 式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司章程》，公司设董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事由股东大会选举或更换，任 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"肯特股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1931号）。《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网 站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网 址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人（主承 销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份 处理等方 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年一月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受南京肯特复合材 料股份有限公司（以下简称"发行人"或"肯特股份"或"公司"）的委托，担 任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有 关规定，保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南京肯特复合材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的 ...

图泉肯特复 第二届董 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议 于2022年3月9日在本公司会议室召开。应出席本次会议的董事9人,实际到会董事9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨文光先生主持,会议经过举手表决, 审议通过如下决议: 一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过了《2021年度财务决算报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过了《2022年度财务预算报告》; 表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过了《关于 2021年度利润分配方案的议案》; 鉴于公司已经在 2021 年度分别于 2020 年年度股东大 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券 交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（以下简称"《投资者 适当性管理办法》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发 ...

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（南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 保荐人（主承销商） 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京肯特复合材料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 ...