证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-033 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://w ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-029 南京肯特复合材料股份有限公司 鉴于公司非职工代表监事刘恺先生、章东里先生因工作原因申请辞去公司监 事职务，经审议，监事会同意提名张敏华女士、许敏女士为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘恺先生、章 东里先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运作， 其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，刘恺、 章东里先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-032 南京肯特复合材料股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 一、关于监事辞职的情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事刘恺先生、章东里先生提交的书面辞职报告。刘恺先生、 章东里先生因工作安排原因拟申请辞去公司监事职务，辞任后将继续在公司任 职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，刘恺先生、 章东里先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运 作，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间， 刘恺先生、章东里先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履 行监事职责。 刘恺先生、章东里先生原任职期满日均为 2026 年 05 月 03 日。截至本公告 披露日，刘恺先生未直接持有公司股份，通过南京三富股权投资管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.06%；章东里先 生未直接持有公司股份，通过南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-028 南京肯特复合材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长、总经理杨文光先生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:2 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派景忠、王卓律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/We ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-026 南京肯特复合材料股份有限公司 （三）参加人员 董事长兼总经理：杨文光先生 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及 其摘要，于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年和 2024 年第一季度的经营情况，公司拟召开网上业绩说明会，现将有关事项 公告如下： 一、本次业绩说明会的具体安排 （一）会议召开时间 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开方式、地点 会议采取网上互动方式，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-025 南京肯特复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第四次会议，于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程> 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理 局换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下： 一、变更后的《营业执照》的基本情况 1、公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司 3 2、统一社会信用代码：9132011572609726X9 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：南京市江宁区滨溪大道106号 5、法定代表人：杨文光 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥97,848,124.48, a decrease of 0.19% compared to ¥98,030,230.70 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.11% to ¥17,049,029.32 from ¥19,179,154.96 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 20.00% to ¥0.24 from ¥0.30 year-on-year[5] - The weighted average return on equity fell to 2.87% from 4.75% in the same period last year, a decline of 1.88%[5] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥17,153,252.76, slightly down from ¥19,154,746.77 in the previous year[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly improved, reaching ¥11,577,829.31, compared to a negative cash flow of ¥19,568,279.57 in the previous year, marking a 159.17% increase[5] - Total cash inflow from operating activities was ¥79,528,897.34, compared to ¥60,908,754.74 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 30.6%[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥483,412,026.71, up from ¥102,214,612.49 at the end of Q1 2023, marking a substantial increase of 373.5%[24] - The company reported cash inflow from financing activities of ¥377,601,762.09, with a net cash flow of ¥374,786,369.78 after outflows[23] - The company received tax refunds amounting to ¥326,621.64, compared to ¥463,733.44 in the same period last year[23] - The cash outflow for investing activities was ¥32,303,022.49, significantly higher than ¥7,731,424.30 in Q1 2023, indicating increased investment activity[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 74.09% to ¥928,433,768.91 from ¥533,302,717.21 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to CNY 82,103,390.46 from CNY 63,460,554.14, reflecting a growth of 29.29%[16] - Cash and cash equivalents increased to CNY 484,495,734.03 from CNY 131,116,129.57, representing a growth of 269.57%[14] - Accounts receivable rose to CNY 146,855,115.47, an increase of 13.56% compared to CNY 129,411,448.25 at the beginning of the period[15] - Inventory levels increased to CNY 97,264,465.17, up 16.93% from CNY 83,196,368.16[15] Shareholder Information - The company reported a total of 19,182 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The top shareholder, Yang Wenguang, holds 23.77% of the shares, amounting to 19,998,000 shares[9] - Shareholders' equity attributable to the company rose by 80.13% to ¥846,330,378.45 from ¥469,842,163.07 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders rose to CNY 846,330,378.45, up from CNY 469,842,163.07, indicating a growth of 80.00%[16] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[13] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[20]

南京肯特复合材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《南京肯特复合材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作制度。 第七条 证券部门负责为战略委员会提供支持和服务。必要时，可视具体投 资项目情况由证 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | | --- | | 总机：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | 本专项说明仅供肯特股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 第 1 页 公证天业会计师事务所 Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京肯特复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1180号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有 限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动 ...