南京肯特复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2022 年 12 月 31 日 3-2-4-1 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 〔苏 无锡 Tel: 86 (510) 68798988 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部 控制,并评价其有效性是肯特股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效 性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存 在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 您可 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京肯特复合材料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION （南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 南京肯特复合材料股份有限公司招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 ...

南京肯特复 2021 年年度 201153012289 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会于 2022年3月30日在南京市江宁区滨江开发区汤铜路18号公司会议室召开。会议由 公司董事长杨文光先生主持。公司47名股东及股东代理人出席本次股东大会,代 表股份6.309万股,占公司总股本的100%。公司董事、监事出席了会议,高级管 理人员列席了会议。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 同意 6.309万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席 会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。 二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》 同意 6.309 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席 会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。 三、审议通过了《2021年度财务决算报告》 表决结果:同意 6,309万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660977 传真/Fax:+862589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2022 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一节 律师声明的事项… | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件… | | 四、发行人的设立… | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的发起人和股东… | | 七、发行人的股本及其演变… | | 八、发行人的业务… | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务……………………………… ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票井在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次 公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用情 况说明如下： 一、募集资金运用方案 经公司 2022 年 3 月 9 日召开的第二届第七次董事会、2022 年 3 月 30 日召开 的 2021 年年度股东大会审议批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）不超过 2,103.00 万股（不考虑超额配售选择权），占发行后总股本的 25.00%，发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于与公司主营业务相关 的募集资金投资项目，具体投资项目如下： 上述项目预计投资总额为人民币 35,215.50 万元，募集资金投入总额为人民 币 35,215.50 万元。募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金 开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 二零二二年三月 4-2-1 章程（草案） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | | 监事会 32 | | | 第一节 | | 监事 32 | ...

2、润特新材 | 公司名称 | 南京润特新材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320114302465700H | | 法定代表人 | 林丰 | | 成立日期 | 2014 年 10 月 30 日 | | 经营期限 | 2014 年 10 月 30 日至 2034 年 10 月 29 日 | | 注册资本 | 1,750.00 万元 | 1-1-19-1 南京肯特复合材料股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"） 拥有全资子公司 4 家，不存在参股公司或分公司。 1、肯特新材 | 公司名称 | 南京肯特新材料有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913201157541465247 | | | | | | | | 法定代表人 | 杨文光 | | | | | | | | 成立日期 | 2003 年 9 月 21 日 | | | | | | | | 经营期限 | 月 205 ...

·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 南京肯特复合材料股份有限公司 非经常性损益审核报告 2020 年-2022 年 3-2-5-1 非经常性损益审核报告 苏公W[2023]E1008号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的南京肯特复合材料股份有限公司(以下 简称肯特股份)2022年度、2021年度和2020年度的非经常性损益明细表(以 下简称非经常性损益明细表）。 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号一非经常性损益(2008)》的规定编制非经常性损益明细表是肯 特股份管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与非经常性损益明 细表相关的内部控制,保证非经常性损益明细表的真实、准确、完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门的设置情况说明 公司董事专门委员会的构成如下： | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 高永如 | 高永如、杨春福、杨烨 | | 战略委员会 | 杨文光 | 杨文光、胡亚民、严兵 | | 提名委员会 | 杨春福 | 杨春福、高永如、杨文光 | | 薪酬与考核委员会 | 严兵 | 严兵、杨春福、胡亚民 | 一、董事会战略委员会 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。战略 委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 二、董事会提名委员会 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。提名委员会由 3 名 董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任一名，由独立董事担 任。 三、董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国 泰君安"）接受南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"肯特股份"）的委托，担任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上 市（以下简称"本项目"）的保荐机构，本保荐机构委派李懿和周宗东作为具 体负责推荐本项目的保荐代表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票发行 上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）和《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和 ...