为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明 会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-030 北京博科测试系统股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日 15:00—16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本 次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可通过全景网"投 ...

用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-032 北京博科测试系统股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"博科测试"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，合计置换金额为人民币 1985.25 万元。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元， 扣除相关发行费用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-026 北京博科测试系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬的公告 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第四届董事会第二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》、《关于2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第四届监事会第二次会议，审议 了《关于2024年度监事薪酬的议案》。其中，《关于2024年度高级管理人员薪酬 的议案》已经董事会审议通过，其余两项议案出于谨慎性原则，相关董事及监事 需回避表决，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将《关 于2024年度董事薪酬的议案》和《关于2024年度监事薪酬的议案》直接提交公司 2024年年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如 下： 一、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事 2024年，公司共向7名董事（不包括兼任高级管理人员的董事）发放薪酬合计 235.51万元（含税）， ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-023 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（人民币万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 北京银行股份有限公司东长安街支行 | 20,000.00 | | 2 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 10,000.00 | | 3 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 15,000.00 | | 4 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 10,000.00 | | | 合计 | 55,000.00 | 公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述董事会授 权的额度范围内办理具体事项，将不再逐项提请董事会审批。 北京博科测试系统股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并为全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请授信并提供担保事项概述 （一）申请授信事项 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保 的议案》， ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-031 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日下午 2:00-3:30 以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-025 北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高会敏先生召集 并主持，公司董事会秘书张慧燕女士通过通讯方式列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-027 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本项议案已经公司董 事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 10,196.37 万元，2024 年度母公司实现净利润为 5,634.47 万元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 563.45 万元，计提任意盈余 公积金 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 36,636.81 万元，母公司报表可供分配利润 14,719.02 万元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京博科测试系统股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0492号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 "。 行在马 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0492号 北京博科测试系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京博科测试系统股份有限公司(以下简称博科测试公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博科测试公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为博科测试公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元， 扣除相关发行费用（不含 ...