证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-051 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日下午 2:00-3:30 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次 会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-050 北京博科测试系统股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要》。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 第四届董事会第五次会议决议公告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事段鲁男先生、田金先 生和王永浩先生已回避表决。该项议案获审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 9 月 19 日以 现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长李景列先生、 独立董事袁章福先生、胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表决）。 ...

智通财经APP讯，博科测试(301598.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟向激励对象授予 不超过107.50万股的第二类限制性股票(首次授予不超过87.50万股)，授予价格为33.20元/股。本激励计 划授予的激励对象总人数共计25人。本次股权激励计划中，第二类限制性股票的有效期自第二类限制性 股票授予之日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。 ...

Core Viewpoint - 博科测试 has announced a draft for its 2025 restricted stock incentive plan, aiming to grant up to 1.075 million shares of the second category of restricted stock to 25 incentive recipients, with an initial grant of up to 875,000 shares at a price of 33.20 yuan per share [1] Group 1 - The total number of incentive recipients for the stock incentive plan is 25 [1] - The effective period for the second category of restricted stock is from the grant date until all shares are vested or become invalid, with a maximum duration of 48 months [1] - The initial grant of restricted stock is capped at 875,000 shares [1]

北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301598.SZ 证券简称：博科测试 北京博科测试系统股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 北京博科测试系统股份有限公司 二零二五年九月 1 北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号 ...

北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301598.SZ 证券简称：博科测试 北京博科测试系统股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京博科测试系统股份有限公司 二零二五年九月 1 北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

本激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： 3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授 权益的，将该激励对象放弃的权益份额直接调减。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定， 经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出 具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 北京博科测试系统股份有限公司董事会 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予第二类 限制性股票总 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 段鲁男 | 董事、总经理 | 15.00 | 13.95% | 0.25% | | 2 | 田金 | 董事、副总经理 | 7.00 | 6.51% | 0.12% | | 3 | 王永浩 | 董事 | 7.00 | 6.51% | 0.12% | | 4 | 张慧燕 | 财务负责人、董事 会秘书 | 6. ...

2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：博科测试 股票代码：301598 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 备注 /不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 是 否 包 括 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5%以 上 股 份 的 | | | 7 | 股 东或 者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工，如是，是否说明前述人员成为激励对象的必要性、 合理性 | ...

关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京博科测试系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南第 1 号》）及《北京博科测试系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：北京博科测试系统股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受北京博科测试 系统股份有限公司（以下简称博科测试或公司）委托，作为其实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《北京博科测试系统股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本次激励 计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件，包括但 不限于公司提供的有关会议记录、资料、证明。在公司保证提供了金杜为出具本 法 ...