国浩律师（上海）事务所 关于慧翰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：慧翰微电子股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下或称"本次股东会"）于 2025 年 6 月 19 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》和《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件的规定对公司本次股东会召集、 召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律 意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-026 慧翰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 19 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （2）会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司 会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长隋榕华先生 本次股东会的 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2025 年 6 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：2025-016 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | ☑现场参观 □其他（电话会议） | | | | | | 参与单位 | 光大证券、国寿资产 | | | | | | 时间 | 2025 年 6 15:30-16:30 | 月 | 11 | 日 | | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室（一） | | | | | | 上市公司接待 | 冯静女士、潘敏涛先生 | | | | | | 人员 | | | | | | | 投资者关系活 | 1、请问公司是什么时候开始做 eCall 的？ | | | | | | 动主要内容 | 公司在 eCall 产品领域布局较早，在海外各国认证和项 | | | | | | | 目管理经验的积累丰富。公司自 2013 年起就开始跟踪并研发 | | | | ...

满足客户的差异化需求，及时响应并推出新功能、新产品。 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2025 年 6 月 9 日投资者关系活动记录表 编号：2025-015 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 □其他（电话会议） | | | 参与单位 | 中邮证券 | | | 时间 | 2025 年 6 月 9 日 15:30-16:30 | | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室（一） | | | 上市公司接待 | 冯静女士、潘敏涛先生 | | | 人员 | | | | 投资者关系活 | 1、请问公司 eCall 和 TBOX 的销售占比是多少？ | | | 动主要内容 | eCall 和 TBOX 都是公司车联网智能终端，没有细分。公 | | | | 司的车联网智能终端包括 TBOX、eCall、电池监测装置、换 | | | | 电系统等，未来可能有更多其他产品。 | | | | 2、请问公司采用什么样的研发模式，今年在研发 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 4th Board of Directors on June 4, 2025, with all 8 directors present, complying with relevant regulations [1][2]. - The company approved a profit distribution plan during the 2024 annual shareholders' meeting, which included a capital increase of 34.3735 million shares, resulting in a new total share capital of 104.5235 million shares [1][2]. - The company proposed to nominate two independent director candidates, who will assume their roles upon approval at the upcoming shareholders' meeting [2]. Group 2 - The company plans to hold its first temporary shareholders' meeting on June 19, 2025, with details available on the designated information disclosure website [2].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 19, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate either through on-site voting or online voting, with specific time slots for each method [2] Voting Procedures - Shareholders must choose one voting method: on-site or online, and duplicate votes will be disregarded [2] - All shareholders registered by the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend and vote [2] Meeting Agenda - The meeting will discuss proposals, including the election of independent directors for the fourth board of directors [9] Registration Requirements - Corporate shareholders must provide specific documentation for registration, including a business license and identification [5] - Individual shareholders must present their identification for registration, and proxies must have authorization documents [5] Online Voting Process - The company provides an online voting platform, and detailed procedures for participation are outlined in the attachments [7]

Group 1 - The company has nominated Chen Shu and Chen Jun as independent director candidates to replace the outgoing independent directors Lin Jing and Cai Xiaorong, whose terms will expire after six years [1][2] - The nomination was approved by the company's board of directors and will take effect upon approval at the upcoming shareholders' meeting [1][2] - Chen Shu and Chen Jun have not yet obtained the independent director qualification certificate recognized by the Shenzhen Stock Exchange, and their qualifications are subject to review [2] Group 2 - Lin Jing and Cai Xiaorong will leave their positions after the new independent directors are appointed and will not hold any positions in the company thereafter [2] - The company expresses gratitude for the contributions made by Lin Jing and Cai Xiaorong during their tenure [2] - Both Chen Shu and Chen Jun meet the qualifications as per relevant laws and regulations, and they do not have any conflicts of interest with the company or its major shareholders [4][6]

Group 1 - The company has nominated Chen Jun as a candidate for the independent director of the 4th Board of Directors [1] - The nomination was made after a thorough review of the candidate's qualifications, including professional background and any potential conflicts of interest [1] - The nominee has agreed to serve and meets all legal and regulatory requirements for independent directors as per the relevant laws and Shenzhen Stock Exchange rules [1][2] Group 2 - The nominee has completed the necessary training and is awaiting the certification from the Shenzhen Stock Exchange [2] - The nominee does not have any disqualifications as per the Company Law and other relevant regulations [3][4] - The nominee has no significant relationships that could affect their independence in fulfilling their duties [4][5] Group 3 - The nominee has not been subject to any penalties or disqualifications by regulatory authorities in the past 36 months [5][6] - The nominee's direct relatives do not hold any shares in the company or its subsidiaries, ensuring no conflicts of interest [4][5] - The nominee has not served as an independent director for more than six years in the company [5][6]

证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 慧翰微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慧翰微电子股份有限公司董事会现就提名陈述为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

慧翰微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈君作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧翰微电子 股份有限公司董事会提名为慧翰微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人已经参加深交所独立董事资格培训，并已经完成培训 ...