Group 1 - The company has nominated Chen Shu and Chen Jun as independent director candidates to replace the outgoing independent directors Lin Jing and Cai Xiaorong, whose terms will expire after six years [1][2] - The nomination was approved by the company's board of directors and will take effect upon approval at the upcoming shareholders' meeting [1][2] - Chen Shu and Chen Jun have not yet obtained the independent director qualification certificate recognized by the Shenzhen Stock Exchange, and their qualifications are subject to review [2] Group 2 - Lin Jing and Cai Xiaorong will leave their positions after the new independent directors are appointed and will not hold any positions in the company thereafter [2] - The company expresses gratitude for the contributions made by Lin Jing and Cai Xiaorong during their tenure [2] - Both Chen Shu and Chen Jun meet the qualifications as per relevant laws and regulations, and they do not have any conflicts of interest with the company or its major shareholders [4][6]

Group 1 - The company has nominated Chen Jun as a candidate for the independent director of the 4th Board of Directors [1] - The nomination was made after a thorough review of the candidate's qualifications, including professional background and any potential conflicts of interest [1] - The nominee has agreed to serve and meets all legal and regulatory requirements for independent directors as per the relevant laws and Shenzhen Stock Exchange rules [1][2] Group 2 - The nominee has completed the necessary training and is awaiting the certification from the Shenzhen Stock Exchange [2] - The nominee does not have any disqualifications as per the Company Law and other relevant regulations [3][4] - The nominee has no significant relationships that could affect their independence in fulfilling their duties [4][5] Group 3 - The nominee has not been subject to any penalties or disqualifications by regulatory authorities in the past 36 months [5][6] - The nominee's direct relatives do not hold any shares in the company or its subsidiaries, ensuring no conflicts of interest [4][5] - The nominee has not served as an independent director for more than six years in the company [5][6]

证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 慧翰微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慧翰微电子股份有限公司董事会现就提名陈述为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

慧翰微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈君作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧翰微电子 股份有限公司董事会提名为慧翰微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人已经参加深交所独立董事资格培训，并已经完成培训 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈述作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧翰微电子 股份有限公司董事会提名为慧翰微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 □是 √否 如否，请详细说明： 本人已经参加深交所独立董事资格培训，待完成培训后取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 一、本人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-023 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》 | 修改前 | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,015 | 万 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,452.35 | | 元。 | | 万元。 | | | ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-025 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30 开始 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开了 第四届董事会第十三次会议，定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 ...

证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慧翰微电子股份有限公司董事会现就提名陈君为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-024 慧翰微电子股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名董事候选人情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事林兢女士、蔡晓 荣先生任期将满 6 年，经公司董事会提名，独立董事候选人本人同意，董事会提 名委员会审查通过，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名独立 董事候选人的议案》。董事会同意提名陈述女士、陈君女士（简历见附件）为公 司第四届董事会独立董事候选人；并同意在公司股东会选举通过后，陈述女士担 任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陈君女士担任董事会审 计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2025 年第一次临时股东会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自股东会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，陈述女士、陈君女士尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈述女士、陈君女士已参加 独立董事资格 ...

Company Overview - The company's core technology integrates automotive and ICT technologies, widely applied in smart vehicles, new energy batteries, and industrial IoT [2] - Main products include vehicle networking smart terminals, IoT smart modules, software, and technical services [2] - Vehicle networking products include TBOX and eCall terminals, used in major automotive manufacturers like SAIC, Chery, Geely, BYD, Great Wall, GAC, Li Auto, and NIO [2] Financial Performance - From 2021 to 2024, the company's revenue compound annual growth rate (CAGR) is 34.31% [2] - Net profit CAGR is 43.65%, indicating a growth trend [3] Strategic Partnerships - Collaboration with SAIC began in 2012, with SAIC recognizing the company as a TBOX supplier during the early stages of automotive intelligence [4] - The first smart connected vehicle launched by SAIC in 2014 was equipped with the company's technology [4] Product Innovations - The eCall system is a critical automotive safety feature for emergency rescue, enhancing response times and reducing casualties [5][6] - The company is a drafting unit for the national standard AECS, showcasing industry recognition [7] Research and Development - The company emphasizes forward-looking R&D, adapting to industry trends and customer needs, resulting in a steady increase in R&D expenses [7] - A platform-based and modular approach to R&D allows for rapid market introduction and customization of products [7] Collaboration with Industry Leaders - Provides digital battery management solutions to clients like CATL, covering the entire lifecycle of battery management [8] - Solutions include identity authentication, data interaction, fault alarms, operation maintenance, and OTA upgrades [8] Competitive Advantages - The company maintains strong technological innovation and product iteration capabilities, mastering core technologies while excelling in R&D, production management, quality control, and supply chain management [9] - A stable and high-quality customer base enhances the company's competitive edge [9]