证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-001 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）， 公告同时刊登于《证券时报》。 2、以 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——男子街头逃亡、剑客山间打斗……电影级中国视频大模型被称"地表最 强"，几十个提示字生成15秒视频可商业交付，影视股大涨！记者亲测 每经AI快讯，慧翰股份2月11日晚间发布公告称，公司第四届第十八次董事会会议于2026年2月11日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》等文件。 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰 股份调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份 2026 年度日常关联交易预 计的相关情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，公司及控股子公司 2026 年度预计将与关联方国脉科 技股份有限公司（以下简称"国脉科技"）及其全资子公司福州理工学院（以下 简称"福州理工"）、厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称"厦门泰讯"）发 生日常关联交易，交易内容涉及向关联方租赁房产、接受服务，预计 2026 年日 常关联交易总额不超过 5,000 万元人民币。2025 年度，公司及控股子公司与前述 关联方累计发生日常关联交易 612.73 万元人民币。 2026 年 2 月 6 日，公司召开了第 ...

慧翰微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2026 年 2 月修订 | | | 慧翰微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同 时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会召集人和成员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程 ...

慧翰微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2026 年 2 月修订 | | | 慧翰微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 慧翰微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会成员任期与董事任期一致。成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资 格。委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员在任期内 进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据 本细则规定补足成员人数，补充成员的任职期限截至该成员担任董 事的任期结束。 第三章 职责权限 2 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： （一） ...

慧翰微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 慧翰微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2026 年 2 月 | | | 慧翰微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧翰微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形及后续管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向董事会提交书面辞职报告，辞职报告应包含但不限于以下内容： （一）辞职时间； （二）辞职原因； （三）辞去的职务； （四）辞职后是否继续在公司任职，如继续任职，应说明继续任职的情况。 辞职原因可能涉及公司或其他董事、高级管理人员违法违规或不规范运作的， 提出辞职的董事应当及时向深圳证券交易所报告。 第四条 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 ...

慧翰微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2026 年 2 月修订 | | | 慧翰微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧 翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会召集人和成员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一 ...

| | | 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作规则 慧翰微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2026 年 2 月修订 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧 翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。成员 应当不在公司担任高级管理人员，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第五条 审计委员会召集人和成员由董 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-002 慧翰微电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第 四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 62,707.27 万元。 上述募 ...