证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-008 慧翰微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年 度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-011 慧翰微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保事项 上述担保事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、上市公司及子公司担保额度预计情况 公司为 100%持股的子公司提供最高担保额度为 1 亿元，具体担保情况如下： 单位：亿元 | 被担保方最近 一期资产负债 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 余额 | 额度 | | | | 率 | | | 期净资产比例 | | | 35.72% | 0 | 1.00 | 7.71% | 否 | 三、被担保人基本情况 公司名称：福建慧翰智能制造有限公司 成立日期：2020 年 4 月 15 日 慧翰微电子股份有限公司 以下简称"公司"）全资子公司福建慧翰智能制 造有限公司 以下简称"子公司"）拟向银行申 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-012 慧翰微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司及公司全资子公司。 3、投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用 闲置资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安 全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、 国债逆回购等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行现金管理具体情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司和股东的利益。 2、投资主体 4、投资额度 拟以不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司 ...

2024年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限公司 （以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对慧翰股份 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，各项业务和管理规 章制度以及 2024 年度内部控制评价报告，结合与公司相关人士的访谈情况，从内部 控制的治理环境、内部控制的制度建立、内部控制的执行情况等方面，对公司内部控 制的完整性、有效性、合理性进行了核查。 二、公司重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制评价 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规的 有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 慧翰微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 慧翰微电子股份有限公司董事会 ...

慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，慧翰微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现（以下简称"审计委员会"）对容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 成立日期于 2013 年，执业证书颁发单位及序号为北京市财政局 N11010032。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人为肖厚发。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-015 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在公 司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年度报告》。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监、 以及公司保荐代表人。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 为充分尊重投资者，加强与广大投资者的沟通，提高会议互动效果，现就公 司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见或 建议。投资者可于 2025 年 4 月 23 日起至会议结束前登录东方财富网进入公司 2 024 年度网上业绩说明会问题征集专题页面（http://roadshow.eastmoney.com/ luyan/4696504）进行提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广 大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告 慧翰微电子股份有限 ...

证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慧翰微电子股份有限公司董事会现就提名叶国瑞为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规的 有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事林兢女士、蔡晓荣先生、黄旭明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 慧翰微电子股份有限公司董事会 慧翰微电子股份有限公司董事会 ...

证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 慧翰微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶国瑞作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧翰微电 子股份有限公司董事会提名为慧翰微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...