独立董事候选人声明与承诺 声明人陈述作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧翰微电子 股份有限公司董事会提名为慧翰微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 □是 √否 如否，请详细说明： 本人已经参加深交所独立董事资格培训，待完成培训后取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 一、本人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-023 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》 | 修改前 | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,015 | 万 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,452.35 | | 元。 | | 万元。 | | | ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-025 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30 开始 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开了 第四届董事会第十三次会议，定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 ...

证券代码: 301600 证券简称: 慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慧翰微电子股份有限公司董事会现就提名陈君为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧翰微电子股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-024 慧翰微电子股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名董事候选人情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事林兢女士、蔡晓 荣先生任期将满 6 年，经公司董事会提名，独立董事候选人本人同意，董事会提 名委员会审查通过，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名独立 董事候选人的议案》。董事会同意提名陈述女士、陈君女士（简历见附件）为公 司第四届董事会独立董事候选人；并同意在公司股东会选举通过后，陈述女士担 任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陈君女士担任董事会审 计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2025 年第一次临时股东会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自股东会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，陈述女士、陈君女士尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈述女士、陈君女士已参加 独立董事资格 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2025 年 5 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2025-014 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | ☑现场参观 □其他（电话会议） | | | | 参与单位 | 中金公司 | | | | 时间 | 2025 年 5 26 日 15:00-16:00 | 月 | | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室（一） | | | | 上市公司接待 | 冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生 | | | | 人员 | | | | | 投资者关系活 动主要内容 | 1、请简单介绍一下公司。 | | | | | 公司的底层技术是汽车与 ICT 技术，包括通信、安全、 | | | | | 计算等；广泛应用在智能汽车、新能源电池及工业物联网等 | | | | | 领域；公司的产品形态主要包括车联网智能终端、物联网智 | | | | | 能模组软件和技术服务。 | | | | | 公司车联网智 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-022 慧翰微电子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开2024 年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据新修订的《公司章 程》规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新增1名职工代表董事，由 职工代表大会选举产生。 公司2025年5月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与 会职工代表审议，一致同意选举潘敏涛先生（简历详见附件）为公司第四届董 事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事 会，任期至第四届董事会届满之日。 本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 附件： 潘敏涛先生简历 潘敏涛先生，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历 ...

Core Viewpoint - Huihan Co., Ltd. (301600.SZ) has announced a substantial profit distribution plan in its first year of listing, reflecting strong operational performance and commitment to shareholder returns [1][4]. Financial Performance - In 2024, Huihan Co. achieved a revenue of 1.022 billion yuan, a year-on-year increase of 25.68%, and a net profit of 175 million yuan, up 37.54% [2][3]. - The company plans to distribute a total cash dividend of 175 million yuan, which represents 99.95% of its net profit for the year [1][4]. - The stock price reached 161.55 yuan per share as of May 14, 2024, marking a 305.5% increase from its IPO price of 39.84 yuan [5]. Business Operations - Huihan Co. specializes in providing intelligent connected solutions for smart vehicles and industrial IoT, focusing on the development, production, and sales of vehicle networking smart terminals and IoT smart modules [2][7]. - The company has seen significant growth in product shipments, driven by the global automotive industry's shift towards intelligence, connectivity, and electrification [2][7]. Research and Development - In 2024, Huihan Co. invested 66.56 million yuan in R&D, a 22.84% increase from the previous year, accounting for 6.51% of its revenue [8]. - The number of R&D personnel reached 258, making up 57.46% of the total workforce, reflecting a focus on innovation and product development [6][8]. - The company has been actively involved in standard-setting and has obtained various certifications, including EU eCall certification, enhancing its competitive edge in the market [7][8]. Market Position - As a primary supplier to major automotive manufacturers such as SAIC, Chery, Geely, and BYD, Huihan Co. leverages its expertise in information communication to optimize product design and expand its product matrix [7]. - The company reported that its vehicle networking smart terminals and IoT smart modules generated revenues of 842 million yuan and 136 million yuan, respectively, with the former growing by 32.19% [7].

特别提示： 1、慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配方案以公 司总股本 7,015.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 25 元（含税）人 民币，合计派发现金股利 17,537.50 万元 （含税）人民币，现金分红金额占 2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 99.95%，不送红股；以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 3,437.35 万股，转增后总股本为 10,452.35 万股。 2、本次权益分派方案实施后，按公司资本公积转增前总股本折算每股现金 分 红 = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 资 本 公 积 转 增 前 公 司 总 股 本 =17,537.50/7,015.00=2.50。 本次权益分派实施后的除权除息价格=(除权除息日前收盘价-按资本公积转 增前总股本折算每股现金分红)/(1+股份变动比例)= （除权除息日前收盘价-2.50） /1.49。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-021 慧翰微电子股份有限公司 2024 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于慧翰微电子股份有限公司 致：慧翰微电子股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下或称 "本次股东大会"）于 2025 年 5 月 12 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》和《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年度股东大会 ...