汕头市超声仪器研究所股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了 《2024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司 的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2025 年 5 月 21 日举办 2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-028 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 3、接入方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司 2024 年度网上业绩说明会。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同， 提升交流针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 20 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮 箱：si ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-027 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟 设立全资子公司的议案》。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟 以自有资金不超过 50 万港币在中国香港地区投资设立全资子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得由香港特 别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》， 相关登记信息如下： 公司名称：超研科技（香港）有限公司 英文名称：SIUI-TECH(HK)CO LIMITED 注册地址：RM 2303,23/F TUNG CHIU COMM CTR 193 LOCKHART RD ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.0700 | 42.86 | - | | 每股净资产（元） | 3.02 | 0 | 0 | - | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0 | 0 | - | | 每股未分配利润(元) | 1.13 | | 0 | - | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 0.76 | 28.95 | - | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.27 | 44.44 | - | | 净资产收益率(%) | 3.43 | 3.61 | -4.99 | - | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 263.52万股，累计占流通股比： 4.82%，较上期变化： 263.52万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡飙） 本人（蔡飙）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡飙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，本科 学历，律师。曾任职于汕头海洋（集团）公司、汕头海洋投资有限公司、香 港 SOE 投资发展集团有限公司、汕头市依明投资有限公司、广东海鸿律师事 务所、国信信扬（汕头）律师事务所、拉芳家化股份有限公司等。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任广东邦企律师事务所律师，兼任超研股 份独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东润科生物工 程股份有限公司独立董事、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《汕头市超声仪器研究所股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务，保管董事会印章。公司 设证券事务部负责协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑慕强） 本人（郑慕强）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑慕强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生， 博士研究生学历，经济学教授、硕士生导师。2011 年 7 月至今，任教于汕头 大学。曾任南洋理工大学产业经济专业访问学者、深圳海元国际物流股份有 限公司董事。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任汕头大学创业学 院院长，兼任超研股份独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广 东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股 份及其主要股东不 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《汕头市 超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维 ...

第二条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程认定的其他交易。 第三条 公司下列活动不属于本制度第二条规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大交易决策程序，建立系统完善的决策机制，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 章 程 2025年4月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 高级管理人员 35 | | 第二节 | | 履职评价与薪酬 37 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据公司章程的相关规定，以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （五）根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司 利益对其倾斜的法人或其 ...