证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-047 深圳市绿联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事高海军先生以通讯表决方式审议表决）。会 议由公司董事长张清森先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，并进一步提升公 司核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限 公司（以下 ...

绿联科技（301606）(301606.SZ)发布公告，为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形 象，并进一步提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联 合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市。 ...

绿联科技：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。 ...

1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股东"）之间平等 、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 2. 总体政策 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、 年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限 公司（以下简称"联交所 "）网站、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 网 站 的 披 露 资 料 ， 以 及 公 司通 讯 及 其 它 公 司刊 物 登 载 于 联 交 所 网 站 （ www.hkexnews.hk ）、深 交 所 网 站 （ https://www.szse.cn）及 公 司 网 站（ https://www.lulian.cn）。 3. 通讯途径 3.1. 股东查询 深圳市绿联科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行并上市后适用） 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司上市地的股份过户登记处 提出。 3.1.2. 股东可随时要求索取公司的公开资料。 3.2. 公司通讯 3.2.1. 公司通讯（如《香港联合交易所有 ...

2.1. 提名委员会需考虑《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他公司股票上市地证券 监管规则的规定，物色具备合适资格的董事人选，协助公司定期评估董事 会的表现。 2.2. 提名委员会在评估人选时将考虑以下因素： . 诚信； . 学历、专业资格、工作经历（包括兼职）； . 是否具备适当所需的技能及经验； . 是否能投入足够时间及精力以履行董事责任及处理公司事务； . 能否促进董事会各方面多元化，包括但不限于性别（董事会不可仅由同 性别的董事组成）、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知 识和服务任期方面；及 . 独立非执行董事人选是否符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公 司股票上市地证券监管规则的要求。 3. 提名程序 深圳市绿联科技股份有限公司 董事提名政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 2. 提名董事甄选标准 1 1.1. 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会辖下的提名委员 会须向董事会提名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 深圳市绿联科技股份有限公司 对外担保管理办法（草案） 第一条 为有效控制深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明 确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和 经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》 "）等法律、法规、规章、规范性文件 及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保事项，须经董事会审议通过后，提交股东会审议 批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的 ...

2.1. 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持 连续性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及 本公司的可持续发展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有 条件的情况下，本公司可以进行中期利润分配。 3. 宣派股息考虑因素 4. 批准 1 深圳市绿联科技股份有限公司 股息政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 1.1. 本政策旨在向深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会及股东会订立指引，以决定是否宣派、支付股息及向本公司股东支 付之股息水平。 2. 整体政策 5. 其他 5.1. 本政策与有关届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件及公司股票 上市地证券监管规则的规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规 范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定为准。 深圳市绿联科技股份有限公司 二〇二五年十二月 2 3.1. 董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素： . 本公司之实际及预期财务表现； . 本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划； . 本公司现时及未来的流动资金状况； . 可能对本公司业务或财务表现及状况产生 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 重大信息内部报告管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《深圳市绿联科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市绿联科技股份有 限公司（以下简称"公司 "）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案 管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》 《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规 定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《深圳市绿联科技股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或者间接到 境外发行证券或者将证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外 发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶 段。 第六条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供或者公开披露其他泄露后 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）。 第二条 《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、其他高级管理人员的考核与薪酬管理。 第二章 产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事（也称"独 立非执行董事"，下同）两名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...