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绿联科技(301606) - 金融衍生品交易业务管理制度
2025-08-28 09:55
深圳市绿联科技股份有限公司 第五条 公司进行金融衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行金融衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测,或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款;金融衍 生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额; 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生 品交易业务及相关信息披露工作,加强对金融衍生品交易业务的管理,防范投资 风险,健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换 ...
绿联科技(301606) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-28 09:25
| 编制单位:深圳市绿联科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 金额(不含利 | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | 息) | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | ...
绿联科技(301606) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-08-28 09:25
证券代码:301606 证券简称:绿联科技 公告编号:2025-033 深圳市绿联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 公司股份的发行,实行公开、公平、公正 | | | | | | | | 公司股份的发行,实行公开、公平、公正 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的原则,同种类的每一股份应当具有同等 | | | | | | | | 的原则,同类别的每一股份具有同等权 | | | | | | 权利。 | | | | | | 利。 | | | | | | | | 同次发行的同种类股票,每股的发行条件 | | | | | | | | 同次发行的同类别股份,每股的发行条件 | | | | | | 和价格应当相同;任何单位或者个人所认 | | | | | | | | 和价格相同;认购人所认购的股份,每股 | | | | | | 购的股份,每股应当支付相同价额。 | | | | | | | 支付相同价额。 | | | | | | | 第十七条 | ...
绿联科技(301606) - 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2025-08-28 09:25
深圳市绿联科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展,国际贸易业务采用外币结算,汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,提升公司应对外汇波动风 险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,更好地维护公司及全体股 东的利益,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司(含子公 司)拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,主动应对外汇汇率波动风险, 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 (一)交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司(含子公司)本次拟开展的外汇套 期保值业务额度不超过 1.9 亿元人民币(或等值外币),期限内任一时点的交易 金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。 (二)交易方式 1.交易涉及的币种:公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司在生产经营 过程中使用的币种,包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 (一)汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下, 公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期,从而造成公司损失 ...
绿联科技(301606) - 董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
2025-08-28 09:25
证券代码:301606 证券简称:绿联科技 公告编号:2025-032 深圳市绿联科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 | 减:银行账户管理费及手续费 | 0.16 | | --- | --- | | 加:募集资金利息收入 | 256.39 | | 加:募集资金理财收益 | 456.44 | | 募集资金余额 | 58,297.47 | | 其中:募集资金账户余额 | 23,297.47 | | 结构性存款余额 | 30,000.00 | | 大额存单余额 | 5,000.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 (一)实际 ...
绿联科技(301606) - 关于开展外汇套期保值业务的公告
2025-08-28 09:25
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公 司(含子公司)拟开展外汇套期保值业务。公司本次批准发生的外汇套期保值业 务总额不超过 1.9 亿元人民币(或等值外币),在上述额度范围内,资金可循环 使用。 证券代码:301606 证券简称:绿联科技 公告编号:2025-034 深圳市绿联科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 (一)交易目的 2.公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。 随着公司海外业务的不断拓展,国际贸易业务采用外币结算,汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,提升公司应对外汇波动风 险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,更好地维护公司及全体股 东的利益,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司(含子公 司)拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,主动应对外汇汇率波动风险, 增强公司财务稳健性。 (二)交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司 ...
绿联科技(301606) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-28 09:23
证券代码:301606 证券简称:绿联科技 公告编号:2025-035 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》,决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现 将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第九次会议审议通 ...
绿联科技(301606) - 监事会决议公告
2025-08-28 09:22
证券代码:301606 证券简称:绿联科技 公告编号:2025-030 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持,本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 2.审议并通过《〈董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情 况的专项报告〉的议案》 经审议,监事会认为:公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符 合《上市公司募集资金监管规则》的要求,符合相关法律法规和公司制度规定。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公 告。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议 ...
绿联科技(301606) - 董事会决议公告
2025-08-28 09:21
证券代码:301606 证券简称:绿联科技 公告编号:2025-029 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张清森先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 公司编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况,编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.审议并通过《关于董事会战 ...
绿联科技(301606) - 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市绿联科技股份有限公司开展外汇套期保值的核查意见
2025-08-28 09:20
华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对绿联科技拟开展外汇套期保 值事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展,国际贸易业务采用外币结算,汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,提升公司应对外汇波动风 险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,更好地维护公司及全体股 东的利益,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司(含子公 司)拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,主动应对外汇汇率波动风险, 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 (一)交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司(含子公司)本次拟开展的外汇套 期保 ...