深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-020 保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-022 深圳市绿联科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营的情况下，合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限 公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会 审议通过之日起至 2025 年 9 月 12 日。在上述额度及决议有效期内，资金可以循 环滚动使用。 3、投资品种 公司拟使用自有资金进行现金管理的产品品种为安全性高、流动性好的理财 产品。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿联科技"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司，下同）在不影响正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-021 深圳市绿联科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿联科技"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同） 开展外汇套期保值业务，额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币）。现将具体 情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司国际贸易业务采用外币结算，伴随着公司海外业务的增加，汇率波动对 公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护公司及 全体股东的利益。公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外 汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经 ...

第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行金融衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 深圳市绿联科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-017 深圳市绿联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记情况 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第三次会议和 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得 了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 1、名称：深圳市绿联科技股份有限公司 2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、法定代表人：何梦新 4、注册资本：人民币 41,490.9806 万元 5、成立日期：2012 年 3 月 16 日 6、住所：深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公 楼 1 层 ...

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告 如下： | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 深圳市绿联科技股份有 | 中国建设银行股份有限 | 44250200016400000025 | | 限公司 | 公司深圳民治支行 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将用于暂时闲置募集资金 进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 深圳市绿联科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，为 ...

证券简称：绿联科技 证券代码：301606 深圳市绿联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 动类别 | 现场参观 | | | | | 其他(请文字说明其他活动内容 | | ) | | 参与单位名称 | 详见附件 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 15:00-17:00 | | | | 地点 | 公司 7 栋 1 楼会议室 | | | | 形式 | 公司现场 + 线上"价值在线"平台相结合 | | | | 上市公 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-015 深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施权益分派方案距公司股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 414,909,806 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持 有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-014 深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳龙华希尔顿逸林酒店三楼龙华宴会 B 厅（深圳市龙 华区东环二路 8 号） 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张清森先生 6、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿联科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王天琦 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | / | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | / | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | / | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金到位后每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...