证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-011 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人(其中独立董事高海军先生以通讯表决方式审议表决)。会议由公 司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-007 深圳市绿联科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日分 别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 以公司现有总股本 414,909,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 3.00 元(含税)，预计合计派发现金红利人民币 124,472,941.80 元(含 税)，占公司 2024 年半年度归属上市公司股东的净利润的 60.15%，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 若在分配预案披露后至实施前公司总股本发生变动的，将按照"现金分红总 额固定不变"的原则对分配比例进行相应调整。 二、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市绿联科技股份有限公司董事会现就提名文广为深圳市绿联科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市绿联科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市绿联科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-008 深圳市绿联科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 | 第三条 公司于 年 | | 2024 | 3 | 月 | 11 | 日经中国证 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | | 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普 | 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普 | | | | | | | | 通股【】万股，于【】年【】月【】日在深 | 通股 万股，于 2024 月 26 | 4,150 | | | 年 | 7 | 日在深 | | 圳证券交易所上市。 | 圳证券交易所上市。 | | | | | | | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人文广作为深圳市绿联科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市绿联科技股份有限公司董事会提名为深圳 市绿联科技股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市绿联科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市绿联科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于 2024 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,150 万股，于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市绿联科技股份有限公司 英文名称：Ugreen Group Limited 第五条 公司住所： 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼 邮政编码：518109 第六条 公司 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-009 深圳市绿联科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立 董事黄劲业先生提交的书面辞职报告，黄劲业先生因个人原因申请辞去第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务。辞职后，黄劲业先生不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关 规定，黄劲业先生的辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事所占的比 例不符合法律法规以及公司章程的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前， 黄劲业先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会专门委员会委员的 职责。 截至本公告日，黄劲业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 黄劲业先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责， ...

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-012 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-006 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资 金净额为人民币 77,223.61 万元。 深圳市绿联科技股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 7 月 19 日划至公司指定账户，已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0092 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》《深圳市绿联科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-003 深圳市绿联科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日分 别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,982.16 万元置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次募集资金总额 为人民币 88,021.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,797.89 万元，实际募 集资金净额为人民币 77,223 ...