证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-008 深圳市绿联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本 议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第五 次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全 体董事、监事回避表决，故这两项议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将有关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301606 证券简称：绿 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》等相关要求，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说 明如下： 一、证券与衍生品投资业务的审批情况 公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司（含子 公司）拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币）， 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期 保值业务的相关文件。 单位：元 深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-021）。 二、2024 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-011 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:1 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-005 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关 法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的 合法权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-004 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》对公司 2024 年度总体经营情况、产品品质管 控、组织能力管理、技术创新研发、销售渠道布局以及内控治理等方面进行了详 细客观的说明，对 2024 年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对 2025 年度的工作重点进行了规划和展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 462,279,689.46 元，母公司 2024 年度实现净利润为 549,953,983.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈 余公积 54,995,398.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 1,265,538,423.39 元，母公司未分配利润为 1,128,614,193.04 元。按照合并报 表 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合对深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳入评价范围的主 要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、采购及付款、存货管理、 人力资源管理、资金管理、固定资产管理、财务报告流程等业务流程层面内容。 （1）股东与股东大会：股东大会是公司的最高 ...

【RsM | 容 诚 审计报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚审字|2025| 518Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 一带 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-115 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0081 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市绿联科技股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技 2024 年度证券与衍 生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司开展套期保值业务持仓保证金余额为 0 元， 公司 2024 年度套期保值业务投资金额在公司董事会审议的额度范围内。 三、 外汇套期保值业务的风险分析 公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交 易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定 的风险： 1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与 外汇套期保值合约方向不 ...