法律意见书 E ERE HOLE SE P 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码:518017 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.):(0755)88265288 传真(Fax.):(0755)88265537 网址(Website): http://www.shujin.cn 3-3-1-1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 信达首创意字(2022)第 001 号 致:深圳市绿联科技股份有限公司 根据公司与广东信达律师事务所签订的《专项法律顾问聘请协议》,广东信 达律师事务所接受公司的委托,担任公司首次公开发行人民币普通股股票并在创 业板上市的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规及《创业板首次公开发行股 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市绿联科技股份有限公司 （Ugreen Group Limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 -6 层、6 栋厂房 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市绿联科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行 报告编码:京249ZGB5L75 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 7 | 母公司利润表 | 1 ୧ | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18-20 | | 10 | 财务报表附注 | 21-164 | 3-2-1-2 审计报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0065 号 审计报告 容诚审字[2024]518Z0065 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技"公司) ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 (主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) |华泰联合证券 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 | | --- | | (一) 发行人概况. | | (二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平 . | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 申请上市股票的发行情况 | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 . | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 冗迸明 | | 五、保荐人承诺事项 | | 六、保荐人 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,结合深圳市绿联科技股份有限公 词(以下简称"公司")的具体情况,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】 年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 深圳市绿联科技股份有限公司 and and a (草案) | 第一章 | 总则 . .. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 放分 . | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 … | | ...

发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股东信息披露的承诺 | 1 | | 2 | 关于租赁和社保公积金的承诺 | 2 | | 3 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 3-7 | | 4 | 关于避免资源占用的承诺 | 8 | | 5 | 各中介机构关于依法赔偿损失的承诺 | 9-13 | 深圳市绿联科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票 并在创业板上市股东信息披露的专项承诺 就本公司股东信息披露事项，本公司承诺本公司的股东不存在以下情形： （一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份； （二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间 接持有发行人股份； （三）以发行人股权进行不当利益输送。 （以下无正文） 承诺人：深圳市绿联科技股份有限公司（盖章） 法定代表人： 何梦新 年 月 日 1 7-7-1-1 2 3 4 本公司已在相应的招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；若公 司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。 5 6 7 控股股东、 ...

"下sal 容 诚 审阅报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0557 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exr.cn）"进行查验 " 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-118 | 审 阅 报 告 （此页无正文，为深圳市绿联科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0557 号 报告之签字盖章页 ) 2 三十八年校园母 110001540422 中国注册会计师: 任晓英(项目合伙人) 1 FREF t ( 又 | 2 : 5 中国注册会计师: 10101301029 刘海曼 中国·北京 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 本次募集资金投向经深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 2022年3月30日召开的第一届董事会第六次会议及2022年4月15日召开的2022 年第一次临时股东大会审议确定，发行人拟公开发行不超过 4,150.00 万股人民币 普通股（A 股），募集资金将围绕公司主营业务，由董事会根据项目的轻重缓急 情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资 金投入金额 | 项目备案情况 | 环评批复 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产品研发及 产业化建设 | 55,120.36 | 55,120.36 | 深圳市社会投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | 项目 | | | S-2022-C39-500316） | | | 2 | 智能仓储物 流建设项目 | 11,041.79 | 11,041.79 | 广东省企业投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | | | | 2201-44 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况 1、股东大会的运行情况 股东大会是深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）的权力机构，行 使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监事， 决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2021 年 6 月 2 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和《深 圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会 的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的规 定。2024 年 5 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，修订了《公 司章程（草案）》和《深圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制 度自建立伊始，始终按 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股 东大会于 2022年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2022年 3 月 30 日以 书面形式送达全体股东。会议由董事长张清森先生主持,出席会议的股东及股东 代表共 11 位,合计持有 373.409.806 股公司股份,占公司股份总数的 100%。会 议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 出席会议的股东以书面记名投票表决方式逐项审议并通过下列议案: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (1)发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:同意 373,409,806 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100.00%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股。 (2) 每股面值:人民币 1.00 元（RMB1.00）。 表决结果:同意 ...