证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-008 深圳市绿联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本 议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第五 次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全 体董事、监事回避表决，故这两项议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将有关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301606 证券简称：绿 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿 联科技""公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》等相关要求，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说 明如下： 一、证券与衍生品投资业务的审批情况 公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司（含子 公司）拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币）， 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期 保值业务的相关文件。 单位：元 深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-021）。 二、2024 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-011 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:1 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-005 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席雷淑斌先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关 法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的 合法权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-004 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》对公司 2024 年度总体经营情况、产品品质管 控、组织能力管理、技术创新研发、销售渠道布局以及内控治理等方面进行了详 细客观的说明，对 2024 年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对 2025 年度的工作重点进行了规划和展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 462,279,689.46 元，母公司 2024 年度实现净利润为 549,953,983.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈 余公积 54,995,398.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 1,265,538,423.39 元，母公司未分配利润为 1,128,614,193.04 元。按照合并报 表 ...