深圳市博实结科技股份有限公司（以下称"博实结"或"发行人"）拟申请 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。作为博实结的保荐机 构及主承销商，民生证券股份有限公司（以下简称"本公司"）郑重承诺： 本公司为博实结首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿 投资者损失。 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于为深圳市博实结科技股份有限公 司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺》之签章页） 民生证券股份有限公司 1 2 民生证券股份有限公司关于为 深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》《北京 市中伦律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的律师工作报告》及其他相关法律文件。 作为发行人律师，本所及经办律师已根据《中华人民共和国证 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和 项目可行性的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票; 弃权 0 票。 三、审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市 具体事宜的议案》 表决结果:同意7票,反对0 票;弃权 0 票。 深圳市博实结科技股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第三次会议 于 2022年 1月 29 日在公司会议室如期召开。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配 方案的议案》 本次会议由公司董事周小强先生主持,会议逐项审议并通过以下决议: 表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。 一、审议通过《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股 价预案的 ...

表决结果:同意 6673.73 万股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数 的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议 深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称"股份公司")于 2022年2月13 日上午 10:00 在公司会议室举行了公司 2022年第二次临时股东大会(以下简称 "会议"),会议实到股东及股东代表 9名,持有 6673.73万股,占公司总股本100%, 会议由周小强先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规及公司 章程的规定。 经全体到会股东及股东代表审议,大会以现场会议逐项表决的方式审议通过 了以下议案: 一、审议通过了《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的议案》 二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途 和项目可行性的议案》 表决结果:同意 6673.73 万股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数 的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 三、审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上 市具体事宜的议案》 表决结果:同意 667 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 1、股东大会的建立 根据《公司法》及有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中 规定了股东大会的职责、权限及股东大会的基本制度，《股东大会议事规则》针 对股东大会的召开程序作出了详细的规定，以规范公司股东大会的运行。 2、股东大会的运行情况 自股份公司设立以来，公司共召开了 14 次股东大会。公司股东大会在召集 方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和 《公司章程》的规定执行。公司股东大会严格按照法律、法规或者《公司章程》 的规定行使职权，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 深圳市博实结科技股份有限公司 公司历次股东大会的召开、决议的内容和签署、授权、重大决策均合法、 合规、真实、有效。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 1、董事会制度的建立 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名， 设董事长 1 名。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 1 (本页无正文,为《深圳市博实结科技股份有限公司审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 深圳市博 0 2 11:12 PM the start of the Children 经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第一 次会议审议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。同日，董事会审议通过了《董事会审计委员会 工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细 则》、《董事会战略委员会工作细则》。 2024 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》。 | 序号 | 专业委员会名称 | 委员成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 宫兆辉、谭晓勇、师斌 | 宫兆辉 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第二次临时 股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资 于与主营业务相关的以下项目： （一）物联网智能终端产品升级扩建项目 1、项目概况 本项目总投资 48,786.81 万元，建设期 2 年。项目拟新建生产车间及配套基 础设施，购置先进的自动化生产设备，引进更多优秀人才，实现智能车载终端 产品、智慧出行组件及智能支付硬件等产品的产能扩张，缓解公司产能瓶颈， 提高公司盈利能力。 2、投资概算 本项目总投资额为 48,786.81 万元，项目投资构成如下表： 单位：万元 | | | 1 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集 资金金额 备案情况 环评批复 1 物联网智能终端产 品升级扩建项目 48,786.81 48,786.81 项目代码： 2107-441305- 04-01-642433 惠市环（仲恺） 建〔2022〕4 号 2 物联网产业基地建 设项目 157,304.54 157,304.54 项目代码： 2107-441305- 04-01-76117 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2021-2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gg）"进行查验 : 浙24MLXF ■ 3. 6. l 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-20 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | ...

回發及 13 d the poss 回 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： 目 录 页 次 一、内部控制的鉴证报告 1-2 关于深圳市博实结科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、内部控制评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Han ...

深圳市博实结科技股份有限公司 1 | 剪结 | | --- | 博实结 100.00% 惠州博实结最近一年及一期的简要财务数据如下： 单位：万元 子公司、参股公司简要情况 深圳市博实结科技股份有限公司拥有 1 家直接持股的全资子公司惠州市博 实结科技有限公司，1家全资孙公司惠州市锦天华实业发展有限公司，无参股公 司及分公司。具体情况如下： | 1、惠州博实结 | | --- | | 公司名称 | 惠州市博实结科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91441300MA4UMFBF5Q | | 法定代表人 | 周小强 | | 成立日期 | 年 月 日 2016 3 11 | | 注册资本 | 6,000 万元人民币 | | 实收资本 | 6,000 万元人民币 | | 注册地址和主要生产经 | 惠州仲恺高新区惠风西三路 1 号 | | 营地 | 许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统 | | | 设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...