深圳市博实结科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员由 董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在 委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 董事职务，其委员资格自其不再担任董 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-018 深圳市博实结科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 自筹资金 9,787.73 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 941.59 万元，置换资 金总额为 10,729.32 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，本次 公开发行人民币普通股每股面值为 1.00 元 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-015 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 9 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,787.73 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 941.59 万元，置换资金总额为 10,729.32 万元。 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一） ...

深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小 股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对 关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离独立第三方的价格或收费的标准。 深圳市博实结科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律法规、规章制度及《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （3）提供财务资助（含委托贷款）； （4）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （5）租入或者租出资产； 第二章 关联交易 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付 发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。本 次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档，以及公司内幕信息的管理、登记、披露及备案。 监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 深圳市博实 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-002 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-014 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 半年度权益分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第七次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1、公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预 案为：以截至董事会召开日前一交易日（2024 年 8 月 26 日）公司总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），合 计派发现金红利 56,063,700.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动的，则按照分配比例 固定不变的原则对现金分红总额进行调整。 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,990,000股为基 数， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...