证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-078 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会现就提名李献民为重庆新铝 时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-084 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品，包 括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、 通知存款等产品；公司及子公司自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、 非高风险的产品，包括但不限于银行理财产品、收益凭证等。 2、投资金额：不超过人民币26,000万元（含本数），其中闲置募集资金 使用额度不超过人民币6,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过 人民币20,000万元（含本数）；本次额度经审议生效后，前次经第二届董事 会第十五次会议、2024年第三次临时股东会审议通过的使用额度不超过 30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自 有资金进行现金管理的额度自动失效。 3、特别风险提示：本次进 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-081 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李献民作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会提名 为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-077 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会现就提名韩剑学为重庆新铝 时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-083 立信 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 涉及的行业主要包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业； 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年 度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-080 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩剑学作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会提名 为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-076 重庆新铝时代科技股份有限公司 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董 事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行董事义务与职责。维护公司利益和股东利益，直至第三届董事会 产生之日起，方可自动卸任。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。 公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-082 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄燕作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会提名为 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-079 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会现就提名娄燕为重庆新铝时 代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-085 重庆新铝时代科技股份有限公司 本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监 督管理部门核准、登记为准。 二、其他事项说明 修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关内容，敬请投资者注意查阅。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为适应公司长期经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效 执行，培养高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 ...