证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-038 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆新铝时代科技股份有限公司董事会现就提名李献民为重庆新铝 时代科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-035 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事崔坚先生的书面辞职报告。崔坚先生因个人原因向公 司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务。崔坚先生辞职后不在 公司担任任何职务。 崔坚先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2025年11月28 日）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，崔坚先生的辞职导致公司独立董事人数比例不 符合相关法律法规要求，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，崔坚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，崔坚先生 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 9 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-037 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-036 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 6 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际参加董事 7 人，会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、崔坚、娄燕、韩剑 学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事崔坚先生因个人原因，申请辞去第二届董事会独立董事职 务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名 委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法 ...

Group 1 - The company has a strong focus on the battery box casing business, achieving steady growth in recent years, with a clear control structure and experienced management team [1] - The global market for battery box casings reached a scale of over 10 billion since 2021 and continues to grow, with the company establishing a deep partnership with major client BYD [1] - The company is positioned as a specialized manufacturer, leveraging its professional advantages to enhance its business strength and profitability compared to peers [1] Group 2 - Future revenue structure is expected to optimize comprehensively, with ongoing expansion of projects and active customer development, particularly in the commercial vehicle sector benefiting from electrification [2] - The company aims to become a platform-type manufacturer for aluminum structural components, with projected revenues of 2.78 billion, 3.42 billion, and 4.03 billion for 2025-2027, and corresponding net profits of 300 million, 380 million, and 480 million [2] - The company plans to acquire Honglian Electronics, which is anticipated to open new growth points [2]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Insights - The report addresses key issues including the company's historical development, governance, main business analysis, market potential for battery box products, and future growth prospects through new clients and business areas [7]. - The company has established itself as a specialized leader in the battery box business, showing steady growth in revenue and profit due to its focus on power battery system-related products [7][10]. - The company has a strong technical foundation and is deeply integrated with BYD, positioning itself well in a market projected to exceed 10 billion yuan, with continuous growth expected [7][36]. - Future revenue structure optimization is anticipated as the company expands into new fields and projects, including a planned acquisition of Honglian Electronics, which is expected to open new growth avenues [7][65]. Summary by Sections Company Overview - The company has focused on the battery box business since its inception, gradually forming a specialized leadership profile [12][13]. - The ownership structure is concentrated, with the actual controller holding approximately 40% of the shares [17][20]. - The management team possesses extensive industry experience, particularly in aluminum processing and battery box production [21][22]. Main Business and Technical Accumulation - The battery box market has reached a scale of over 10 billion yuan since 2021 and is expected to maintain steady growth [36][42]. - The company is positioned as a specialized leading manufacturer, showcasing strong business competitiveness and profitability [36][49]. - The company has established deep ties with BYD, significantly increasing its market share and securing high-end projects [36][61]. Future Outlook - The company is expected to optimize its revenue structure and expand into new areas, leveraging its major clients [65][66]. - The planned acquisition of Honglian Electronics is anticipated to enhance the company's growth potential [65][66]. - The company is actively pursuing new projects with existing clients and expanding its customer base, which is expected to further enhance its revenue structure [70].

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-034 重庆新铝时代科技股份有限公司 重要风险提示： 1、重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月22日披露 的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的 有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资 风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方 案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关 事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息披露义务， ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《 公司章程》")的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总经理聘用与组成 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，重庆新铝时代科技股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定本细则。 第三条 公司应为董事会秘书履行职责提供工作便利条件，董事和董事会、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会 议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）从事经济、管理 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员 的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重 庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律、行 ...