证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-005 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）1,611 万股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268），新增注册资本（股本）为 人民币 1,611.00 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-009 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月28日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下; 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）1,611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 21.12 元/股，募集资金总额为 34,024.32 万元，扣除与募集资金 相关的发行费用 6,303.13 万元（不含增值税），实际募集资金净额 为 ...

第一条 为适应东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、 规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委 员会），并制定本实施细则。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步推动东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）完善治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟通， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章 ...

第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 东莞长联新材料科技股份有限公司 内部审计工作制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）内部审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和 效益，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益 方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 委托理财管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）委托理 财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司和股 东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效 控制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募 基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章管理原则 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章职责权限 第一章总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并 结合公司实际情况，制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提 ...

第一章 总则 第一条为加强对控股子公司的管理，维护东莞长联新材料科技股份有限公司 （"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《东莞长 联新材料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规章， 特制定本制度。 第二条控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控股 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管 理制度，并接受公司的监督。 东莞长联新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 公司控股子公司、全资子公司发生的涉及重大交易、关联交易、重大诉讼和 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事、关联监事和关联股东回避表决； （四）必 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 东莞长联新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《东莞长联新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第 1 页共 16 页 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 东莞长联新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...