证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-029 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长卢开平先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 1 / 4 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间 ...

二〇二五年第三次临时股东会 之 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 二〇二五年六月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会之 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2025-687 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次 临时股东会（以下简称本次股 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The company is adjusting part of its fundraising projects and changing the use of some raised funds to optimize resource allocation and enhance operational efficiency, which aligns with its strategic development goals and benefits all shareholders [21][22]. Group 1: Fundraising Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering, raising a total of RMB 340.24 million by issuing 16.11 million shares at RMB 21.12 each [1]. - The funds are stored in a dedicated account, and a tripartite supervision agreement has been signed with the sponsor and the supervising bank [2]. Group 2: Actual Use of Funds - As of May 23, 2025, the company has invested RMB 39.84 million in various projects, with a remaining balance of RMB 11.02 million in unutilized funds [3][5]. - The main projects include the construction of an environmentally friendly water-based printing glue production base and a headquarters and R&D center [3]. Group 3: Adjustments to Fundraising Projects - The company plans to relocate its R&D center to an existing production base to improve management and reduce operational costs while maintaining the same investment amount [6][7]. - The adjustment aims to enhance collaboration between production and R&D, supporting the development of high-performance silicon-based materials [6][7]. Group 4: Changes in Project Investment - The company is merging two projects into one, increasing the annual production capacity from 15,000 tons to 27,750 tons for environmentally friendly water-based printing glue [8][9]. - The total investment for the merged project is set at RMB 20.83 million, with a proposed fundraising amount that matches the previous projects' total [9][10]. Group 5: Economic Benefits and Feasibility - The merged project is expected to generate an average annual sales revenue of RMB 37.72 million, with a financial internal rate of return of 13.75% and a net present value of RMB 2.68 million [12][14]. - The project aligns with national policies promoting green and sustainable development, enhancing the company's competitive edge in the market [15][16]. Group 6: Approval and Compliance - The adjustments have been approved by both the board of directors and the supervisory board, ensuring compliance with relevant regulations and guidelines [21][22]. - The sponsor has confirmed that the adjustments will not harm the interests of the company or its minority shareholders and will not adversely affect current operations [22].

Group 1 - The company held its fourth meeting of the fifth supervisory board on May 29, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant regulations [1][2] - The supervisory board approved the adjustment of certain fundraising projects and the change of part of the fundraising purposes, stating that these changes align with the company's strategic development needs and improve the efficiency of fundraising use [1][2] - The voting results showed unanimous support for the proposal, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and the proposal will be submitted to the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further review [2]

调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）担任东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长联科技调整部分募投项目、变 更部分募集资金用途事项发表核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股股票 1,611 万股，每股发行价格为人民币 21.12 元。本次募集 资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 63,031,334.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 277,211,865.30 元。 上述资金到位情况于 2024 年 9 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞长联新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司系东莞长联新材料科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：914419006964875225。 第三条 公司于 2023 年 6 月 20 日经深圳证券交易所审核同意、于 2024 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,611 万股，于 2024 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-027 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长联 科技"）于 2025 年 5 月 29 日分别召开第五届董事会第五次会议和第 五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目、变更部 分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）进行调整、变更：1、"总部基地及研发 中心建设项目"进行调整并增加一项研究课题；2、将"年产 1.5 万 吨环保水性印花胶浆建设项目"及"环保型水性印花胶浆生产基地建 设项目"进行整合变更为"年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项 目"（以下简称"变更后项目"），变更前原募投项目实施主体分别 为公司全资孙公司惠州惠联新材料科技有限公司（以下简称"惠州惠 联"）、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联，变更前原募投 项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-028 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-026 的情形，本次调整和变更事项的审议程序合法合规。因此，监事会同 意本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目、 变更部分募集资金用途的公告》。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第四 次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、 微信等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-025 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五 届董事会第五次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人 员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容 和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同 舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用 途的议案》 董事会认为：本次调整部分募投项目、变更 ...