证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-040 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会将由 11 名董事组成， 其中非独立董事 7 人（含 1 名职工代表董事）、独立董事 4 人。 经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会： 1 同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、 辜国文先生、胡泓先生提名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、 胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%股份的股东 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）提名姜达才先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件）。 2 同意公司控股股东、实际控制人王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、 胡泓先生分别提名杜雪红女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第 三届董事会 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄敬昌 作为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 辜国文 提名为 矽电半导体设 备（深圳） 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 辜国文 现就提名 黄敬昌 为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 二 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 王胜利 现就提名 杜雪红 为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 二 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨波 现就提名 袁同舟 为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 矽电半导 体设备（深圳）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 二 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜雪红 作为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王胜利 提名为 矽电半导体设备 （深圳） 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁同舟 作为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨波 提名为 矽电半导体设备 （深圳） 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 胡泓 现就提名 邹月娴 为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 二 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

声明人 邹月娴 作为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 胡泓 提名为 矽电半导体设备 （深圳） 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-043 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日公司合并报表范围内的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对应收 ...