矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《矽电半导体设备（深圳）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则是董事会秘书执行职责过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第四条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务， 负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件。 第五条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《矽 电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、规章、 规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的 其他事项。 第四 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《矽电半导体设备 （深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《矽电半导体设备（深 圳）股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"），并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信 息报送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门（子公司），公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有会对公司股票及其衍生品种的交易价 格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据、正在策划或需报批的重大事项等。 本制度所指"未公开重大信息"是指未在符合条件媒体上公开披露的重大信 息。 第四条 董事会秘书具体负责信息对外报 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审 ...

第一章总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决 策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负 责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会 委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矽电半导体设备（深圳）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时， 股东所持每一有效表决权的股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。 股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人， 也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人，最后董 事当选按照得票多少依次决定的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为维护矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原深圳市矽电半导体设备 有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会 信用代码为：914403007576234880）。 第四条 公司于 2023 年 4 月 13 日经深圳证券交易所审核同意并于 2025 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 1,043.1819 万股；于 2025 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应 及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...